Справа "золотого конвою" "Ощадбанку". В Угорщині поставили крапку у гучній історії з грошима і золотом
В Угорщині визнали, что підозра в нібито відмиванні коштів, про яку згадував Орбан, була безпідставною
Фото: Magyarország Kormánya / Facebook
Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) закрила розслідування щодо походження коштів, транспортованих українськими інкасаторами "Ощадбанку" через територію країни, яких із ними затримали в березні. Про це 19 серпня у Facebook повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват.
За його словами, розслідування у справі "золотого конвою" (так у ЗМІ називали справу) закрили через відсутність складу злочину.
"Відмивання грошей не було", – написав адвокат.
Як пише видання HVG, за інформацією адвоката, у своїй постанові про припинення розслідування NAV пояснила, що походження готівки, золота та банкнот, вказаних у звіті та вилучених під час рейду, було з'ясовано. Вони були частиною міжбанківської угоди між Raiffeisen Bank International AG та АТ "Ощадбанк", вказує ЗМІ.
Також зазначають, що інформація й докази, отримані під час кримінального провадження, підтверджують, що майно не має злочинного походження, його джерело є прозорим, і в цій справі, окрім відмивання грошей, не виникло підозр у будь-яких інших злочинах.
Контекст
- Уночі 6 березня пресслужба "Ощадбанку" повідомила, що два автомобілі інкасаторської служби безпідставно затримали в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти й банківських металів у межах міжнародної угоди з австрійським Raiffeisen Bank. За даними банку, обсяг цінностей в автомобілях сягав $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.
- Згодом стало відомо, що вантаж опинився на території Антитерористичного центру Угорщини, а інкасаторів відпустили. За їхніми словами, під час допиту їм робили ін'єкції, а в наручниках вони провели понад добу.
- У тодішньому угорському уряді заявляли, що українців затримали "в межах кримінального провадження за підозрою у відмиванні грошей", а на той час чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що Будапешт проведе розслідування походження коштів. У відповідь Україна оголошувала про наміри притягнути до відповідальності причетних до крадіжки. У квітні президент України Володимир Зеленський говорив, що Орбан "просто вкрав" ці кошти.
- 6 травня Зеленський заявив, що Угорщина повернула гроші й цінні метали "Ощадбанку". Це сталося за кілька днів до інавгурації новообраного тоді прем'єра Петера Мадяра.