На Прикарпатті викрили організаторів конвертаційного центру – прокуратура
Під час розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків правоохоронці викрили організовану групу, яка займалася конвертацією безготівкових коштів у готівку, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.
На Прикарпатті під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області викрили організаторів конвертаційного центру. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.
Групу організаторів конвертаційного центру викрили під час розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Як повідомили в прокуратурі, зловмисники створювали фіктивні підприємства на підставних осіб і оформляли від їхнього імені недійсні документи, на підставі яких безготівкові кошти конвертували в готівку.
"Під час санкціонованих обшуків вилучено значну кількість підроблених документів, печатки фіктивних підприємств, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, готівкові кошти та інше. На даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин протиправної діяльності", – повідомив Лисенко.
У прес-службі СБУ повідомили, що річний обіг конвертаційного центру становив 400 млн грн. Нелегальний бізнес організували двоє мешканців Івано-Франківської області.
Організатори схеми отримували від 8 до 13% від суми конвертації. За попередніми оцінками, протягом 2017 року вони завдали державі збитків на суму 71 млн грн.
У зловмисників вилучили 24 печатки підприємств з ознаками фіктивності, банківські картки, травматичний пістолет "Форт", понад 100 набоїв до автоматичної зброї та приблизно 100 тис. грн.