Пошук по сайту

конвертаційний центр

У ДБР заявили, що підозрювані займалися легалізацією грошей та виведенням коштів через афілійований конвертаційний центр

ДБР заявило про викриття організаторів незаконного виведення з України коштів російського та білоруського бізнесу

12 травня, 02.01

Війна в Україні

Під час обшуків вилучили печатки й документацію фіктивних фірм

СБУ ліквідувала конвертаційний центр, який спеціалізувався на фіктивному продажу палива

30 грудня, 12.20

Надзвичайні події

Конвертаційний центр обслуговував компанії аграрної, нафтогазової, хімічної та автотранспортної галузей

СБУ викрила конвертаційний центр, через який відмили щонайменше 500 млн грн

18 листопада, 12.47

Надзвичайні події

Серед прикладів успішної діяльності СБУ у спецслужбі навели арешт "труби Медведчука"

СБУ заявила про запобігання рейдерському захопленню восьми стратегічних підприємств України від початку року

30 жовтня, 10.02

Правоохоронці провели 16 обшуків

У СБУ заявили про викриття чиновників КМДА на розкраданні 12 млн грн, виділених на цифрову трансформацію

26 жовтня, 14.54

У ДФС встановили, що фігуранти умисно ухилилися від сплати податків на суму понад 31 млн грн

ДФС припинила роботу конвертаційного центру з обігом 1 млрд грн на рік

16 червня, 14.06

РЕКЛАМА

Під час обшуків правоохоронці знайшли 600 тис. грн

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 125 млн грн – ДФС

12 травня, 18.13

Надзвичайні події

У конвертцентр зверталися представники агропромислових підприємств

СБУ викрила в Одесі конвертаційний центр. Збитки держбюджету від його діяльності становлять понад 100 млн грн

1 травня, 11.53

Суспільство

СБУ запобігла виникненню 429 надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури

СБУ відзвітувала про виконану роботу у першому кварталі 2021 року: запобігла завданню держбюджету збитків майже на 20 млрд грн

17 квітня, 02.39

Суспільство

За даними ЗМІ, 9 квітня РНБО продовжить традицію п'ятничних зустрічей

На засіданні цієї п'ятниці РНБО знову розгляне введення санкцій – ЗМІ

7 квітня, 18.05

Політика

Коли журналісти хотіли взяти коментар самого Киви стосовно розслідування, той обматюкав їх

Кива отримував гроші від фірми, яку заснував житель ОРЛО – Bihus.іnfo

7 лютого, 10.50

Політика

Кива: Які запитання – такі й відповіді. Як зайшов, те й надів

"Засуньте у сраку ці довідки своєму п...дорасу керівнику". Кива обматюкав журналіста Bihus.іnfo, той у відповідь анонсував нове розслідування

5 лютого, 17.31

Політика

Обіг коштів на банківських рахунках фіктивних підприємств становить понад 1,7 млрд грн на місяць

У Львові викрили конвертаційний центр з обігом 20 млрд грн – Офіс генпрокурора

17 грудня, 11.17

Надзвичайні події

За даними слідства, фігуранти справи допомагали не платити податків

В Україні працював конвертаційний центр з обігом 15 млрд грн – Офіс генпрокурора

7 жовтня, 15.34

Верланов заявив, що вранці 7 квітня до нього прийшли з обшуком

У СБУ назвали причину обшуків у ексголови податкової Верланова

7 травня, 14.45

Політика

РЕКЛАМА

СБУ під час обшуку виявила 2,6 млн грн готівкою

Чиновники Луганської ОДА спільно з керівниками будівельної компанії привласнили 10 млн бюджетних коштів – СБУ

9 грудня, 16.00

СБУ провела низку обшуків у Києві

СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з обігом 1 млрд грн на рік

23 вересня, 13.58

Політика

Силовики під час обшуку виявили печатки фіктивних підприємств

У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом 300 млн грн – СБУ

18 червня, 17.23

Надзвичайні події

Схему використовували підприємства Львівської і Тернопільської області

У Тернопільській області працював конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн – Генпрокуратура

2 квітня, 18.47

Щорічний обіг конвертцентру становив 50 млн грн

В Одесі ліквідовано конвертцентр з обігом 120 млн грн

9 листопада, 13.24

Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені документи та печатки фіктивних підприємств

На Прикарпатті викрили організаторів конвертаційного центру – прокуратура

30 березня, 09.50

Надзвичайні події

Під час обшуку вилучено 1,6 млн грн

У Запорізькій області Держфіскальна служба припинила діяльність конвертцентру з обігом майже 430 млн грн

16 листопада, 07.59

Конвертцентр організували жителі Києва

У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом 120 млн грн

2 листопада, 13.16

Надзвичайні події

Під час обшуку було вилучено печатки українських та іноземних компаній

У Києві ліквідували конвертаційний центр із обігом 700 млн грн

19 жовтня, 12.48

РЕКЛАМА

Силовики конфіскували великі суми готівки під час ліквідації конвертаційного центру

Луценко: У Чернігові під час ліквідації конвертаційного центру вилучено $1,67 млн, €117 тис. і 2,6 кг золота

12 жовтня, 20.57

Лариса Сарган: Вирішується питання про накладення арешту на вилучені майно і кошти

У Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом у розмірі 156 млн грн

17 червня, 14.09

Не знаю, який карт-бланш отримав Порошенко, але якийсь отримав. Пристебніть ремені, буде весело

Донік: Не знаю, який карт-бланш отримав Порошенко, але якийсь отримав. Пристебніть ремені, буде весело

29 травня, 18.15

"Конверт" працював за погодженням із власниками корпорації, зареєстрованої в РФ

У Дніпрі СБУ накрила російський конвертаційний центр з оборотом 700 млн грн

21 квітня, 15.54

Під час обшуків вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, документацію тощо

У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн – прокуратура

15 квітня, 12.23

За даними правоохоронців, "конверт" обслуговував декілька десятків підприємств з Києва та Черкаської області

СБУ викрила конвертцентр, який відмивав гроші держпідприємств

21 лютого, 14.48

Надзвичайні події