ГОРДОН
 
 

конвертаційний центр


7 лютого, 2021 10.50  
Журналісти проєкту Bihus.іnfo з'ясували, що нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива отримував гроші від фірми з ознаками фіктивності, першим власником якої був житель не підконтрольних українському уряду територій Луганської області.
5 лютого, 2021 17.31  
Після розмови з нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою в кулуарах Верховної Ради журналіст Данило Мокрик назвав свого співрозмовника "людиною з явними порушеннями".
17 грудня, 2020 11.17
До складу конвертаційного центру входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих на території декількох областей України. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
7 жовтня, 2020 15.34
За даними Офісу генпрокурора України, до функціонування масштабного конвертаційного центру причетні працівники банків і співробітники фіскальних органів, зокрема ексголова Державної податкової служби.
7 травня, 2020 14.45
У Службі безпеки України підтвердили факт проведення обшуків у колишнього голови Державної податкової служби Сергія Верланова.
9 грудня, 2019 16.00
Служба безпеки України викрила розкрадання коштів у Луганській області, виділених на розвиток соціальної інфраструктури в районі проведення операції Об'єднаних сил.
23 вересня, 2019 13.58
Пресцентр Служби безпеки України повідомив, що серед замовників протиправних послуг конвертаційного центру в Києві були представники комерційних структур та низки державних підприємств.
18 червня, 2019 17.23
Конвертаційний центр допомагав виводити в тінь кошти підприємств, зокрема тих, що мають державну частку, повідомили в СБУ.
2 квiтня, 2019 18.47
Учасники схеми з конвертування коштів, яку виявили в Тернопільській області, незаконно сформували податковий кредит на суму майже 17 млн грн, зазначив спікер ГПУ Андрій Лисенко.
9 листопада, 2018 13.24
Служба безпеки України встановила, що частину коштів переказували на рахунки російських підприємств у Москві і Ростові-на-Дону через офшорні компанії.
30 березня, 2018 09.50
Під час розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків правоохоронці викрили організовану групу, яка займалася конвертацією безготівкових коштів у готівку, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.
16 листопада, 2017 07.59
На рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари та послуги, повідомила Державна фіскальна служба України.
2 листопада, 2017 13.16
Конвертаційний центр допомагав підприємствам реального сектору економіки мінімізувати податки.
19 жовтня, 2017 12.48
Через конвертаційний центр у тіньовий обіг було виведено понад 10 млн грн державних коштів.
12 жовтня, 2017 20.57  
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що місцева прокуратура і податкова міліція ліквідували в Чернігові конвертаційний центр.
17 червня, 2017 14.09
За надання послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців 10–12% від загальної суми проконвертованих коштів, повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.
29 травня, 2017 18.15
Останнім часом в Україні "почало відбуватися те, чого нам так бракувало всі ці три роки", уважає волонтер Роман Донік.
21 квiтня, 2017 15.54
У Дніпрі під час обшуків у фігурантів "конвертаційного центру" представники Служби безпеки України вилучили 1,2 млн грн, 42 печатки "фіктивних" підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії учасників центру, повідомила прес-служба відомства.
15 квiтня, 2017 12.23
Зловмисники, які організували в Києві конвертаційний центр, використовували розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ "Сбербанк", повідомили у прокуратурі.
21 лютого, 2017 14.48
У 2016 році за допомогою фіктивних операцій конвертаційний центр перевів у готівку понад 600 млн грн.
 
 
 
 

Публікації

 
усі публікації