Журналісти проєкту Bihus.іnfo з'ясували, що нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива отримував гроші від фірми з ознаками фіктивності, першим власником якої був житель не підконтрольних українському уряду територій Луганської області.→
Після розмови з нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою в кулуарах Верховної Ради журналіст Данило Мокрик назвав свого співрозмовника "людиною з явними порушеннями".→
До складу конвертаційного центру входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих на території декількох областей України. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.→
За даними Офісу генпрокурора України, до функціонування масштабного конвертаційного центру причетні працівники банків і співробітники фіскальних органів, зокрема ексголова Державної податкової служби.→
Служба безпеки України викрила розкрадання коштів у Луганській області, виділених на розвиток соціальної інфраструктури в районі проведення операції Об'єднаних сил.→
Пресцентр Служби безпеки України повідомив, що серед замовників протиправних послуг конвертаційного центру в Києві були представники комерційних структур та низки державних підприємств.→
Учасники схеми з конвертування коштів, яку виявили в Тернопільській області, незаконно сформували податковий кредит на суму майже 17 млн грн, зазначив спікер ГПУ Андрій Лисенко.→
Служба безпеки України встановила, що частину коштів переказували на рахунки російських підприємств у Москві і Ростові-на-Дону через офшорні компанії.→
Під час розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків правоохоронці викрили організовану групу, яка займалася конвертацією безготівкових коштів у готівку, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.→
На рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари та послуги, повідомила Державна фіскальна служба України.→
За надання послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців 10–12% від загальної суми проконвертованих коштів, повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.→
У Дніпрі під час обшуків у фігурантів "конвертаційного центру" представники Служби безпеки України вилучили 1,2 млн грн, 42 печатки "фіктивних" підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії учасників центру, повідомила прес-служба відомства.→
Зловмисники, які організували в Києві конвертаційний центр, використовували розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ "Сбербанк", повідомили у прокуратурі.→