ГОРДОН
 
 

конвертаційний центр


У ДБР заявили, що підозрювані займалися легалізацією грошей та виведенням коштів через афілійований конвертаційний центр
ВІЙНА В УКРАЇНІ
ДБР заявило про викриття організаторів незаконного виведення з України коштів російського та білоруського бізнесу
12 травня, 2022 02.01
Під час обшуків вилучили печатки й документацію фіктивних фірм
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
СБУ ліквідувала конвертаційний центр, який спеціалізувався на фіктивному продажу палива
30 грудня, 2021 12.20
Конвертаційний центр обслуговував компанії аграрної, нафтогазової, хімічної та автотранспортної галузей
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
СБУ викрила конвертаційний центр, через який відмили щонайменше 500 млн грн
18 листопада, 2021 12.47
Серед прикладів успішної діяльності СБУ у спецслужбі навели арешт "труби Медведчука"
ГРОШІ
СБУ заявила про запобігання рейдерському захопленню восьми стратегічних підприємств України від початку року
30 жовтня, 2021 10.02
Правоохоронці провели 16 обшуків
КИЇВ
У СБУ заявили про викриття чиновників КМДА на розкраданні 12 млн грн, виділених на цифрову трансформацію
26 жовтня, 2021 14.54
У ДФС встановили, що фігуранти умисно ухилилися від сплати податків на суму понад 31 млн грн
ГРОШІ
ДФС припинила роботу конвертаційного центру з обігом 1 млрд грн на рік
16 червня, 2021 14.06
Під час обшуків правоохоронці знайшли 600 тис. грн
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 125 млн грн – ДФС
12 травня, 2021 18.13
У конвертцентр зверталися представники агропромислових підприємств
СУСПІЛЬСТВО, Одеса
СБУ викрила в Одесі конвертаційний центр. Збитки держбюджету від його діяльності становлять понад 100 млн грн
1 травня, 2021 11.53
СБУ запобігла виникненню 429 надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури
СУСПІЛЬСТВО
СБУ відзвітувала про виконану роботу у першому кварталі 2021 року: запобігла завданню держбюджету збитків майже на 20 млрд грн
17 квiтня, 2021 02.39
За даними ЗМІ, 9 квітня РНБО продовжить традицію п'ятничних зустрічей
ПОЛІТИКА
На засіданні цієї п'ятниці РНБО знову розгляне введення санкцій – ЗМІ
7 квiтня, 2021 18.05
Коли журналісти хотіли взяти коментар самого Киви стосовно розслідування, той обматюкав їх  
ПОЛІТИКА
Кива отримував гроші від фірми, яку заснував житель ОРЛО – Bihus.іnfo
7 лютого, 2021 10.50  
Кива: Які запитання такі й відповіді. Як зайшов, те й надів  
ПОЛІТИКА
"Засуньте у сраку ці довідки своєму п...дорасу керівнику". Кива обматюкав журналіста Bihus.іnfo, той у відповідь анонсував нове розслідування
5 лютого, 2021 17.31  
Обіг коштів на банківських рахунках фіктивних підприємств становить понад 1,7 млрд грн на місяць
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ, Львів
У Львові викрили конвертаційний центр з обігом 20 млрд грн – Офіс генпрокурора
17 грудня, 2020 11.17
За даними слідства, фігуранти справи допомагали не платити податків
ГРОШІ, ПОЛІТИКА
В Україні працював конвертаційний центр з обігом 15 млрд грн – Офіс генпрокурора
7 жовтня, 2020 15.34
Верланов заявив, що вранці 7 квітня до нього прийшли з обшуком
ПОЛІТИКА
У СБУ назвали причину обшуків у ексголови податкової Верланова
7 травня, 2020 14.45
СБУ під час обшуку виявила 2,6 млн грн готівкою
ГРОШІ, ВІЙНА В УКРАЇНІ
Чиновники Луганської ОДА спільно з керівниками будівельної компанії привласнили 10 млн бюджетних коштів – СБУ
9 грудня, 2019 16.00
СБУ провела низку обшуків у Києві
ПОЛІТИКА
СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з обігом 1 млрд грн на рік
23 вересня, 2019 13.58
Силовики під час обшуку виявили печатки фіктивних підприємств
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом 300 млн грн – СБУ
18 червня, 2019 17.23
Схему використовували підприємства Львівської і Тернопільської області
ГРОШІ
У Тернопільській області працював конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн – Генпрокуратура
2 квiтня, 2019 18.47
Щорічний обіг конвертцентру становив 50 млн грн
ГРОШІ, НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
В Одесі ліквідовано конвертцентр з обігом 120 млн грн
9 листопада, 2018 13.24
← Назад   1 |
 
 
 
 
Більше матеріалів →
 

Публікації

 
усі публікації →
 
 
Популярно в Бульварі
1
"Дурепа дурепою". Melovin публічно образив Федишин і заявив, що вона підтримувала "опозиційну партію" (47681)
2
Пугачова висловилася про розлучення з Галкіним і розповіла, коли повернеться у РФ (43509)
3
"Купую недороге вино. Їжа необов'язкова". У РФ показали, як живе ексдружина Єфремова, котра спилася (38235)
4
"Ми дійсно поруч". Позитив прокоментував стосунки із Сахневич, разом із якою брав участь у "Танцях з зірками" (29984)
5
Нова пасія ексчоловіка Ані Лорак у декольтованому топі знялася в його обіймах (26463)
6
Публіцист Гельман: Почув від Пугачової: "Якщо проти Максима порушать справу, почну говорити і не зупинюся" (20801)
7
Режисер Стоун заявив, що Путін поборов рак (17831)
8
"Я схожа на мільйонера?" Ровінська обурилася пропозицією передати ЗСУ свої автівки, які залишилися в Україні після її переїзду до США (17558)