Журналісти проєкту Bihus.іnfo з'ясували, що нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива отримував гроші від фірми з ознаками фіктивності, першим власником якої був житель не підконтрольних українському уряду територій Луганської області.
Після розмови з нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою в кулуарах Верховної Ради журналіст Данило Мокрик назвав свого співрозмовника "людиною з явними порушеннями".
До складу конвертаційного центру входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих на території декількох областей України. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
За даними Офісу генпрокурора України, до функціонування масштабного конвертаційного центру причетні працівники банків і співробітники фіскальних органів, зокрема ексголова Державної податкової служби.
Служба безпеки України викрила розкрадання коштів у Луганській області, виділених на розвиток соціальної інфраструктури в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Пресцентр Служби безпеки України повідомив, що серед замовників протиправних послуг конвертаційного центру в Києві були представники комерційних структур та низки державних підприємств.
Учасники схеми з конвертування коштів, яку виявили в Тернопільській області, незаконно сформували податковий кредит на суму майже 17 млн грн, зазначив спікер ГПУ Андрій Лисенко.
Під час розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків правоохоронці викрили організовану групу, яка займалася конвертацією безготівкових коштів у готівку, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.
На рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари та послуги, повідомила Державна фіскальна служба України.
За надання послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців 10–12% від загальної суми проконвертованих коштів, повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.
У Дніпрі під час обшуків у фігурантів "конвертаційного центру" представники Служби безпеки України вилучили 1,2 млн грн, 42 печатки "фіктивних" підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії учасників центру, повідомила прес-служба відомства.
