+1 Київ
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою викрили в Одесі діяльність конвертаційного центру зі щорічним обігом у розмірі 50 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.
Підозрювані переводили в готівку гроші українських підприємств. Усього зловмисники встигли відмити більш ніж 120 млн грн.
Організатори конвертцентру пропонували місцевим підприємцям переводити гроші в готівку через фіктивні фінансово-господарські операції і надавали незаконні послуги з мінімізації податків. Клієнтами конвертцентру були десятки підприємств реального сектору економіки, які працюють на території Одеського регіону.
СБУ встановила, що частину коштів перераховували на рахунки російських підприємств у Москві і Ростові-на-Дону через офшорні компанії.
Правоохоронці затримали одного з кур'єрів під час передання грошей організатору.
Під час обшуку в офісі конвертаційного центру правоохоронці вилучили валюту на суму понад 18 млн грн, печатки фіктивних підприємств, оргтехніку та документи про проведення фіктивної господарської діяльності.
