Правоохоронці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом 120 млн грн. Про це повідомляють на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.
"Було встановлено, що мешканці Києва організували злочинну схему з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань для підприємств реального сектору економіки. Для її реалізації використовували низку підконтрольних, так званих транзитних, комерційних структур", – ідеться в повідомленні.
Зазначені підприємства отримували на свої рахунки кошти за нібито надання робіт, послуг, товарів, які потім перераховували на рахунки підконтрольних фізичних і юридичних осіб для конвертації у готівку.
За попередніми даними, сума завданих державі збитків становить майже 20 млн грн.
