Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертационный центр с оборотом 120 млн грн. Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.
"Было установлено, что жители Киева организовали преступную схему по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики. Для ее реализации использовали ряд подконтрольных, так называемых транзитных, коммерческих структур", – говорится в сообщении.
Указанные предприятия получали на свои счета средства за якобы предоставление работ, услуг, товаров, которые потом перечисляли на счета подконтрольных физических и юридических лиц для конвертации в наличность.
По предварительным данным, сумма нанесенного государству убытка составила почти 20 млн грн.
