ГОРДОН
 
 

конвертационный центр


7 мая, 2020 14.45
В Службе безопасности Украины подтвердили факт проведения обысков у бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
9 декабря, 2019 16.00
Служба безопасности Украины разоблачила хищение средств в Луганской области, выделенных на развитие социальной инфраструктуры в районе проведения операции Объединенных сил.
23 сентября, 2019 13.58
Пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что среди заказчиков противоправных услуг конвертационного центра в Киеве были представители коммерческих структур и ряда государственных предприятий.
18 июня, 2019 17.23
Конвертационный центр помогал выводить в тень деньги предприятий, в том числе имеющих государственную долю, сообщили в СБУ.
2 апреля, 2019 18.47
Участники схемы по конвертированию средств, которую обнаружили в Тернопольской области, незаконно сформировали налоговый кредит на сумму около 17 млн грн, отметил спикер ГПУ Андрей Лысенко.
9 ноября, 2018 13.24
Служба безопасности Украины установила, что часть средств перечислялась на счета российских предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.
30 марта, 2018 09.50
В ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов правоохранители разоблачили организованную группу, занимавшуюся конвертацией безналичных средств в наличность, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
16 ноября, 2017 07.59
На счета подконтрольных злоумышленникам предприятий с признаками фиктивности предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства якобы за приобретенные товары и услуги, сообщила Государственная фискальная служба Украины.
2 ноября, 2017 13.16
Конвертационный центр помогал предприятиям реального сектора экономики минимизировать налоги.
19 октября, 2017 12.48
Через конвертационный центр в теневой оборот было выведено более 10 млн грн государственных средств.
12 октября, 2017 20.57  
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что местная прокуратура и налоговая милиция ликвидировали в Чернигове конвертационный центр.
17 июня, 2017 14.09
За предоставление услуг участники преступной группы получали от предпринимателей 10–12% от общей суммы проконвертированных средств, сообщила спикер генпрокурора Лариса Сарган.
29 мая, 2017 18.15
В последнее время в Украине "начало происходить то, чего нам так не хватало все эти три года", считает волонтер Роман Доник.
21 апреля, 2017 15.54
В Днепре во время обысков у фигурантов конвертационного центра представители Службы безопасности Украины изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия участников центра, сообщила пресс-служба ведомства.
15 апреля, 2017 12.23
Злоумышленники, которые организовали в Киеве конвертационный центр, использовали расчетные счета, открытые в "Сбербанке", сообщили в прокуратуре.
21 февраля, 2017 14.48
В 2016 году с помощью фиктивных операций конвертационный центр перевел в наличные более 600 млн грн.
27 декабря, 2016 17.16
Конвертационный центр помогал предприятиям реального сектора экономики минимизировать налоги.
17 декабря, 2016 20.57
Конвертационный центр "отмывал" средства аграрных предприятий и компаний, занимающихся сбором металлолома.
21 ноября, 2016 17.43
Бывший дончанин создал конвертационный центр и поставлял продукты питания во временно оккупированный боевиками Донецк, где платил "налоги" террористической организации, сообщили в СБУ.
8 ноября, 2016 23.40
Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен, сообщили в Службе безопасности Украины.
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации