-3 Киев
В Прикарпатье под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области разоблачили организаторов конвертационного центра. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
Группу организаторов конвертационного центра разоблачили в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Как сообщили в прокуратуре, злоумышленники создавали фиктивные предприятия на подставных лиц и оформляли от их имени недействительные документы, на основании которых безналичные средства конвертировались в наличность.
"Во время санкционированных обысков изъято значительное количество поддельных документов, печатей фиктивных предприятий, мобильные телефоны, компьютерную технику, наличные средства и прочее. В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", – сообщил Лысенко.
В пресс-службе СБУ сообщили, что годовой оборот конвертационного центра составлял 400 млн грн. Нелегальный бизнес организовали двое жителей Ивано-Франковской области.
Организаторы схемы получали от восьми до тринадцати процентов от суммы конвертации. По предварительным оценкам, в течение 2017 года они нанесли государству ущерб на сумму в 71 млн грн.
У злоумышленников изъяли 24 печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карточки, травматический пистолет "Форт", более 100 патронов к автоматическому оружию и около 100 тыс. грн.
