-1 Киев
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве конвертационный центр, который финансировал террористическую деятельность "ЛНР", сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Организаторы центра предоставляли услуги по обналичиванию средств почти тридцати коммерческим структурам, в том числе и одному из крупнейших в Украине предприятий горно-металлургического холдинга, говорится в сообщении.
В центре регистрировали фирмы для заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров или оказания услуг с предприятиями, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса.
"Под видом выполнения фиктивных договоров предприятия "ЛНР" перечисляли средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории, на банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве. Затем деньги перечислялись на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную террористам", – говорится в сообщении.
Во время обысков правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий и документацию, доказывающую проведение нелегальных сделок. Также было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, а еще почти один миллион гривен наличными.
Открыто уголовное производство по статье 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) и по ст. 258-5 (финансирование терроризма).
За первых два месяца 2016 года Государственная фискальная служба закрыла 11 конвертцентров, которые отмыли около 11 млрд грн.
