В Одессе СБУ ликвидировала конвертационный центр, организованный гражданкой России

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность конвертационного центра, который организовала гражданка России, сообщает пресс-служба СБУ.

Центр действовал под видом легальной коммерческой структуры клиентами которой были компании из различных отраслей экономики. Заказчикам предоставлялись услуги по переводу средств путем проведения несуществующих товарных финансовых операций, для чего использовались несколько фиктивных фирм, говорится в сообщении.

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен. Ущерб госбюджета в виде недополученных налогов, по предварительным оценкам, составляет несколько десятков миллионов гривен.

После снятия почти 400 тысяч гривен сотрудниками спецслужбы был задержан организатор нелегального бизнеса.

В ходе обысков были изъяты печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственная документация, доказывающая проведение сделок. 

Расследование продолжается.