-2 Киев
Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра в Киеве с оборотом 1 млрд грн в год, сообщает 23 сентября пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в "теневой" сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий", – сказано в сообщении.
Во время санкционированных обысков в Киеве правоохранители изъяли в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и валюту на более чем 4 млн грн.
Также сотрудники СБУ обнаружили учредительные, регистрационные документы и печати офшорных компаний, которые использовались для вывода средств за рубеж "с последующим псевдоинвестированием и их легализацией посредством покупки движимого и недвижимого имущества".
Изъяли в том числе компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, "подтверждающую противоправную деятельность".
Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
