СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з обігом 1 млрд грн на рік

Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру з обігом 1 млрд грн на рік, повідомляє 23 вересня пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв із 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку із метою ухилення від податкового навантаження і виведення грошей в "тіньовий" сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київської області та низка державних підприємств", – указано в повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків у Києві правоохоронці вилучили в офісних приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і валюту на понад 4 млн грн.

Також співробітники СБУ виявили установчі, реєстраційні документи та печатки офшорних компаній, використовувані для виведення коштів за кордон "із подальшим псевдоінвестуванням та їх легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого майна".

Вилучили, зокрема, комп'ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка "підтверджує протиправну діяльність".

Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.