Прокуратура Донецкой области совместно со Службой безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Основная деятельность предприятия сосредотачивалась в Киеве и Днепропетровске.
"Проведено 15 обысков в офисах, автомобилях и по домашним адресам фигурантов. Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли компьютерную технику, денежные средства, специальные программы для проведения незаконных операций, финансовую документацию и средства телефонной связи, подтверждающие осуществление противоправной деятельности группы лиц", – говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Организаторы предприятия сейчас находятся в розыске.
За первых два месяца 2016 года Государственная фискальная служба закрыла 11 конвертцентров, которые отмыли около 11 млрд грн.
