$39.39 €41.96
menu closed
menu open
weather +19 Киев

Прокуратура и СБУ ликвидировали конвертцентр с оборотом более 100 млн грн photo icon

Прокуратура и СБУ ликвидировали конвертцентр с оборотом более 100 млн грн Организаторы предприятия сейчас находятся в розыске
Фото: don.gp.gov.ua

Основная деятельность конвертационного центра сосредотачивалась в Киеве и Днепропетровске.

Прокуратура Донецкой области совместно со Службой безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Основная деятельность предприятия сосредотачивалась в Киеве и Днепропетровске. 

"Проведено 15 обысков в офисах, автомобилях и по домашним адресам фигурантов. Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли компьютерную технику, денежные средства, специальные программы для проведения незаконных операций, финансовую документацию и средства телефонной связи, подтверждающие осуществление противоправной деятельности группы лиц", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). 

Организаторы предприятия сейчас находятся в розыске.

За первых два месяца 2016 года Государственная фискальная служба закрыла 11 конвертцентров, которые отмыли около 11 млрд грн.