+15 Киев
В Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористической деятельности "ЛНР", сообщает пресс-служба ведомства.
"Жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств. Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали деньги через платежные карточки и с помощью чековых книжек. Наличные накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганскую область на территории, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям", – говорится в сообщении.
Во время обысков правоохранители нашли и изъяли у злоумышленников более трех миллионов гривен, платежные карточки разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 миллиона гривен, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий и печати фирм с признаками фиктивности.
Почему Интерпол больше не ищет Януковича?
Открыто уголовное производство по статье "финансирование терроризма" Уголовного кодекса Украины. Идет следствие.
Сегодня же стало известно, что работники налоговой милиции в Киевской области ликвидировали "конвертационный центр", созданный организованной группой из семи человек.
