$41.37 €43.94
menu closed
menu open
weather +3 Киев
languages

СБУ разоблачила конвертационный центр, через который отмыли не менее 500 млн грн

СБУ разоблачила конвертационный центр, через который отмыли не менее 500 млн грн Конвертационный центр обслуживал компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей
Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины разоблачила деятельность конвертационного центра в Полтавской области, через который с начала 2021 года в тень было выведено минимум 500 млн грн. Об этом 18 ноября сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, организовали конвертационный центр жители Полтавы – бывшие сотрудники налоговой службы. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов через проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.

"Конвертационный центр обслуживал компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Злоумышленники, используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, заключали с предприятиями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись", – уточнили в СБУ

Одного из участников схемы разоблачили при передаче заказчику 1,5 млн грн.

Правоохранители провели 18 обысков в офисах, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях, в результате которых  изъяли более $353 тыс., 54 тыс. и 1,7 млн грн, а также 660 г золота в монетах и слитках. Следователи также изъяли печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Открыто производство по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua