СБУ разоблачила конвертцентр в Николаеве, арестованы более 200 счетов

17 декабря 2016, 20:57

Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Конвертационный центр "отмывал" средства аграрных предприятий и компаний, занимающихся сбором металлолома.

Сотрудники Службы безопасности Украины закрыли конвертационный центр в Николаеве, через который "отмывались" деньги аграрных компаний и фирм, занимающихся сбором металлолома.

Об этом сообщается на официальной странице СБУ в Facebook.

Чтобы обналичивать средства коммерческих структур, организаторы конвертцентра проводили фиктивные безтоварные операции. Во время обыска правоохранители нашли 2 млн грн наличными, более 90 печатей и документацию.

Под арест попали почти 200 счетов, которые использовал конвертационный центр. Открыто уголовное производство, досудебное расследование продолжается.