+1 Киев
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.
Подозреваемые обналичивали деньги украинских предприятий. Всего злоумышленники успели отмыть более чем 120 млн грн.
Организаторы конвертцентра предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и предоставляли незаконные услуги по минимизации налогов. Клиентами конвертцентра были десятки предприятий реального сектора экономики, работающие на территориӥ Одесского региона.
СБУ установила, что часть средств перечислялась на счета российских предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.
Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору.
В ходе обыска в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли валюту на сумму более 18 млн грн, печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документы о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.
