Клуб читателей
ГОРДОН
 

офшор


7 сентября, 2018 23.39

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил, что передал в минюст США доказательства наличия офшоров у президента Украины Петра Порошенко.

29 августа, 2018 15.59  
В декларациях за 2017 год украинские госслужащие указали, что являются бенефициарами 18 547 компаний, 270 из которых зарегистрированы в офшорах. Как сообщает проект Bihus.info, лидером по числу фирм в собственности стал депутат Малоданиловского поселкового совета Дергачевского района Харьковской области Александр Заболотный – 151 компания. Второе место занял депутат Киевского горсовета Игорь Баленко (117 фирм), а третью строчку поделили президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Вадим Новинский (по 102 компании).
16 августа, 2018 00.13

В ходе судебных дебатов по делу политехнолога Пола Манафорта прокурор Грег Андрес заявил, что обвиняемый тайно открыл 31 банковский счет за границей, чтобы не платить налоги.

4 августа, 2018 10.11

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании специальных административных районов на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.

23 июля, 2018 19.46

Прокуратура Мальты не нашла подтверждения материалам расследований убитой журналистки Дафны Каруаны Галиции о причастности премьер-министра Джозефа Муската к получению выгоды от деятельности офшорной компании.

18 июля, 2018 05.59

По данным британской неправительственной организации Earthsight, за последние четыре года легальный экспорт украинского леса в страны Евпропейского союза вырос на 75%, превысив отметку в €1 млрд в 2017-м. Как минимум 40% этого леса было заготовлено или продано незаконно.

28 июня, 2018 08.55

Новая утечка документов "Панамского архива" об офшорной компании президента Украины Петра Порошенко доказала, что "успешный бизнес формирует плохих лидеров", отметил основатель Центра исследования коррупции и организованной преступности, американский журналист Дрю Салливан.

22 июня, 2018 20.14

Юридическая компания Avellium, нанятая президентом Украины Петром Порошенко для подготовки к продаже компании Roshen, утверждает, что все действия, связанные с офшорной компанией президента Prime Asset Partners, были выполнены в соответствии с требованиями украинского и иностранного законодательства.

21 июня, 2018 06.00

Компания International Media Overseas, связанная с российским музыкантом, другом главы Кремля Владимира Путина Сергеем Ролдугиным, проводила подозрительные сделки с акциями крупнейших госкомпаний России, выяснила "Новая газета", получив новые документы юридической фирмы Mossack Fonseca.

21 июня, 2018 00.12

В фирме-регистраторе Mossack Fonseca у юристов президента Украины Петра Порошенко требовали более подробную информацию о фонде, которому собирались передать акции принадлежащей президенту офшорной компании Prime Asset Partners Ltd. и которым руководит отец Порошенко. В итоге президент остался единственным акционером компании, отметила журналист "Слідства.Інфо" Анна Бабинец.

16 июня, 2018 05.26

В неформальную "Габсбургскую группу" лоббистов, которые работали на украинскую власть времен бывшего президента Украины Виктора Януковича, входили экс-премьер Италии Романо Проди, бывший президент Польши Александр Квасьневский и экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр, сообщила "Німецька хвиля" со ссылкой на материалы следствия по делу американского политтехнолога Пола Манафорта.

9 июня, 2018 01.25

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью расследует происхождение капиталов 120–140 состоятельных людей, большинство из которых связаны с Россией. Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что власти страны не хотят мириться с тем, что приезжающие с деньгами бизнесмены живут в Британии и нарушают законы у себя на родине.

3 июня, 2018 16.29

Центральный банк Кипра предписал местным банкам закрыть счета офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, Британских Виргинских островах и в Белизе.

15 мая, 2018 12.38

В Министерстве финансов Украины заявили, что Европейский союз может наказать страну за неподписание Многосторонней конвенции (MLI).

10 мая, 2018 13.39

"Касты феодалов" – это паразит на теле украинского общества, который с наглой ухмылкой на лице тянет всех вниз, считает народный депутат от БПП Мустафа Найем.

2 мая, 2018 16.32

Большинство россиян постараются доказать законность происхождения своих капиталов, чтобы оставить их в британских офшорах, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский экономист Дмитрий Некрасов.

1 мая, 2018 23.39 |обновлено

Депутаты Палаты общин британского парламента обязали заморские территории до конца 2020 года раскрыть бенефициаров офшорных компаний. Требование не распространяется на острова Мэн, Гернси и Джерси.

30 апреля, 2018 13.44

За минувшее десятилетие россияне вывели через офшоры Великобритании около £110 млрд, говорится в докладе организации Global Witness.

 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации