НАБУ проверит транзакции "ПриватБанка" через офшорные компании после расследования Pandora Papers
5 октября 2021, 15.15 Цей матеріал також можна прочитати українською
Национальное антикоррупционное бюро проверит подозрительные транзакции "ПриватБанка" через офшорные компании, о которых стало известно из расследования утечки данных Pandora Papers. Об этом в НАБУ сообщили в комментарии "Укринформу".
"Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела "ПриватБанка" исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов", – говорится в сообщении.
РЕКЛАМА
В ведомстве подчеркнули, что по результатам расследования будет принято соответствующее решение согласно законодательству.
РЕКЛАМА
Контекст
- 3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.
- Журналисты проекта "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95", основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом "1+1".
- Кроме того, по словам журналистов, офшорные компании, которые перечисляли средства компаниям Зеленского и его соратников, подозреваются в отмывании миллиардов из "Приватбанка".
- В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что большая часть информации из расследования известна следователям, ведущим дело "ПриватБанка", и изучается.
Как читать ”ГОРДОН” на временно оккупированных территориях
ЧитатьРЕКЛАМА
