Гроші

НАБУ перевірить транзакції "ПриватБанку" через офшорні компанії після розслідування Pandora Papers

5 жовтня 2021, 15.15 Этот материал также можно прочитать на русском

За даними ЗМІ, офшорні компанії, які переказували кошти компаніям Зеленського і його соратників, підозрюють у відмиванні грошей "ПриватБанку" Фото: depositphotos.com

Національне антикорупційне бюро перевірить підозрілі транзакції "ПриватБанку" через офшорні компанії, про які стало відомо з розслідування витоку даних Pandora Papers. Про це в НАБУ повідомили в коментарі "Укрінформу".

"Детективи НАБУ в межах розслідування так званої справи "ПриватБанку" досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, у тому числі й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів", – ідеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що за результатами розслідування буде ухвалено відповідне рішення згідно із законодавством.

Контекст

3 жовтня Міжнародний консорціум журналістів опублікував розслідування Pandora Papers. До роботи над ним було залучено 600 журналістів із понад 150 ЗМІ зі 117 країн світу. Журналісти вивчили архів 14 офшорних реєстраторів.
Журналісти проєкту "Слідство.Інфо" знайшли в документах Pandora Papers часткове підтвердження схеми переказу $40 млн з 2012 року від структур бізнесмена Ігоря Коломойського офшорним фірмам президента України Володимира Зеленського та його соратників. Це відбувалося в період, коли студія "Квартал 95", заснована Зеленським, почала співпрацювати з телеканалом "1+1".
Крім того, за словами журналістів, офшорні компанії, які переказували кошти компаніям Зеленського і його соратників, підозрюють у відмиванні мільярдів із "ПриватБанку".
В Офісі президента не побачили жодного компромату в розслідуванні про офшори Зеленського. В ОП підкреслили, що події, описані в розслідуванні, відбувалися до приходу Зеленського до влади.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що велика частина інформації з розслідування відома слідчим, які ведуть справу "ПриватБанку", її вивчають.