0 Київ
Понад 600 журналістів з усього світу рік досліджували 11,9 млн офшорних документів, які стали публічними після нового масштабного витоку. Цей проєкт назвали Pandora Papers.
Від України документи досліджували журналісти проєкту "Слідство.Інфо". Журналісти знайшли підтвердження схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди із 2012 року нібито отримали $40 млн від компаній, пов'язаних із Коломойським. Це відбувалося тоді, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1".
Отримані журналістами документи підтверджують, що 2012 року "кварталівці" зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. У серці мережі була досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно з документами витоку, Maltex порівну поділили між фірмами Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та сценариста й режисера продуктів студії "Квартал 95" Андрія Яковлєва.
Номінальним власником центру мережі була інша компанія, Davegra Limited. Тоді її власником був нинішній голова Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану трастовую декларацію – документ, який фіксує відносини між номінальним і реальним власником компанії.
Як пояснив "Слідству.Інфо" експерт зі структурування активів Максим Греков, трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто фірма Баканова стала номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального – Зеленського та його партнерів.
Як з'ясували журналісти з документів Pandora Papers, $40 млн формально було сплачено як внесок до статутного капіталу.
"Водночас офшорні компанії, які ймовірно перераховували кошти "кварталівцям", підозрюють у відмиванні мільярдів із "ПриватБанку" – співвласником цього банку раніше був Коломойський", – зазначають журналісти.
Окрім того, за даними джерел "Слідства.Інфо", переказування грошей відбувалося через кіпрську філію "ПриватБанку" – ту саму, через яку бізнесмен міг відмивати мільйони. Нові документи свідчать, що принаймні одна з компаній лідерів "Кварталу 95" мала рахунок у цьому банку.
"Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей", – роблять висновок журналісти.
"Слідство.Інфо" намагалося одержати коментарі від усіх фігурантів цієї історії, утім на запитання журналістів відповів лише Борис Шефір.
На запитання, навіщо "Кварталу 95" офшори, він відповів: "Це ви поставте нашим законотворцям [запитання], які таку ситуацію створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо – захистити свої інтереси".
Шефір також додав, що почав закривати офшорну частину бізнесу.
