ГОРДОН
 
 

офшор


3 серпня, 2020 21.12
Уряди Швейцарії та Іспанії розслідують справи про відмивання грошей і податкове шахрайство, до яких може бути причетним колишній монарх Хуан Карлос. Як повідомили в королівському домі Іспанії, батько нинішнього короля покинув територію країни.
25 липня, 2020 00.22
У суд штату Делавер подали уточнений позов про відшкодування колишніми власниками "ПриватБанку" Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим великої суми, яку, за даними української фінустанови, відмили через низку американських компаній.
24 червня, 2020 23.36
Народний депутат України від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук вказав у декларації, що його дружина Оксана Марченко володіє зареєстрованою на Маршаллових Островах компанією Fregata Marine Ltd. Саме цій фірмі належить п'ятипалубна яхта Royal Romance, повідомив проєкт Bihus.info.
14 червня, 2020 16.58
Після оприлюднення декларації нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука стало відомо, що його родина увійшла до числа акціонерів групи "1+1 Медіа", кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен Ігор Коломойський. Проєкт "Схеми" з'ясував, що партнерство Медведчука і Коломойського не обмежується сферою ЗМІ.
11 червня, 2020 21.29
Українські ЗМІ повідомили, що дружина лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко стала співвласницею телеканалів групи "1+1". Юрист Медведчука Ігор Кириленко заявив, що частка Марченко менша, ніж ішлося в медіа.
4 червня, 2020 16.32
У середині травня група журналістів та інтернет-активістів Distributed Denial of Secrets опублікувала досьє фірм, відкритих на Багамських Островах. У переліку – офшорні компанії громадян України, серед яких колишній голова ЦВК Сергій Ківалов, нинішній глава "Укрспирту" Сергій Блескун, підприємець Костянтин Жеваго та інші.
19 лютого, 2020 16.34
Співвласник "АТБ-Маркету" Геннадій Буткевич сказав в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" журналісту Дмитрові Гордону, що в Україні потрібно створити умови, щоб люди не купували нерухомості за кордоном.
14 лютого, 2020 11.00
Навіщо знадобилося вводити податок на Google, YouTube і Facebook; чому Україні не варто перетворюватися на податкову Мекку для бізнесу з усього світу; чому курс гривні різко зміцнився, незважаючи на уповільнення зростання економіки; коли введуть податок на виведений капітал і як відреагує президент Володимир Зеленський, якщо в інтернеті з'являться умовні "прослуховування Гетманцева". Про це в інтерв'ю "ГОРДОН" розповів один з ідеологів податкових змін в Україні, нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, доктор юридичних наук Данило Гетманцев.
14 сiчня, 2020 16.16
Прокуратура Швейцарії в межах розслідування кримінальної справи щодо так званих вишок Бойка заарештувала 60 млн франків, які лежали на рахунках членів сім'ї колишнього голови НАК "Нафтогаз України" й екснардепа Євгена Бакуліна, повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко.
23 грудня, 2019 23.17
Трьох членів колишнього керівництва "Дельта Банку" повідомили про підозру в розкраданні 4,4 млрд грн. За версією слідства, протягом 2012–2015 років вони кредитували підконтрольну фіктивну компанію, а гроші виводили на рахунки офшорів.
4 грудня, 2019 00.37
За даними розслідування телеканала "Настоящее время" та проєкту "Муніципальний сканер", дружина редактора українського шоу "Ліга сміху" Андрія Чивуріна Лариса через кілька кіпрських компаній володіє готелем "Севастополь" в окупованій Ялті.
23 жовтня, 2019 16.04
Інтернет-магазини уникають сплати податків і максимально приховують дані про реального продавця, тому в разі купівлі неякісного або небезпечного товару покупцеві нікуди скаржитися, пише "Апостроф" у статті за результатами журналістського розслідування.
7 жовтня, 2019 16.58
Члени сім'ї керівниці Головного управління Держфіскальної служби в місті Києві Людмили Демченко фігурують у трьох кримінальних провадженнях, але цих справ не розслідують, а сама Демченко залишається на посаді й після зміни керівництва країни, пише у своєму блозі аналітик громадської організації "Інститут моніторингу ринку інфраструктури" Валерій Щербина.
2 серпня, 2019 16.29
Співробітники феросплавних заводів, які вимагають низьких тарифів на електроенергію, мають запитати у власника підприємств Ігоря Коломойського, чому він замість виведення грошей в офшори не інвестував у модернізацію і зниження енергоспоживання, заявив директор Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.
18 липня, 2019 12.11
За попередньої влади спецекспортери за кількома сумнівними контрактами переказали майже $30 млн на рахунки офшорних компаній, заявив президент України Володимир Зеленський.
 
 
 
 

Публікації

 
усі публікації