Суд у Панамі виправдав усіх фігурантів справи про "Панамський архів"

Світ

Суд у Панамі виправдав усіх 28 обвинувачених у відмивання грошей у справі про "Панамський архів", зокрема одного із засновників юридичної фірми Mossack Fonseca Юргена Моссака. Про це 28 червня повідомили в головному управлінні з питань зв'язків із громадськістю судової влади Панами.

Суддя постановив, що докази, зібрані на серверах Mossack Fonseca, зібрали не відповідно до протоколу і вони не відповідають принципам, які регулюють надання цифрових доказів. Зокрема, указано, що в електронних доказів немає "хеш-значень", які б дали змогу встановити їхню справжність.

Суддя Балойса Маркінес розпорядився зняти запобіжні заходи щодо всіх обвинувачених і заявив, що один кримінальний процес скасовано через смерть неназваного обвинуваченого. Reuters пише, що другий співзасновник Mossack Fonseca Рамон Фонсека помер у травні 2024 року.

Також, за словами судді, неможливо встановити, що гроші з незаконних джерел надійшли в Панаму із Бразилії з метою сприяння приховуванню злочинів.

Контекст

В опублікованих 3 квітня і 9 травня 2016 року документах міжнародного журналістського розслідування йшлося про причетність світових лідерів і знаменитостей до схем із відмивання грошей і ухиляння від податків.
У розслідуванні взяли участь журналісти з більше ніж 80 країн. Проєкт здобув загальну назву "Панамський архів" (Panama papers), оскільки розслідування ґрунтуються на документах про офшорні схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca.
Це безпрецедентний витік даних про офшори: у зв'язках із Mossack Fonseca помічено понад 100 політиків і відомих людей – від п'ятого президента України Петра Порошенка і друзів нелегітимного президента Росії Володимира Путіна до футболіста Ліонеля Мессі й сина колишнього генсека ООН Кофі Аннана.
22 квітня поліція Панами, яка проводила обшук в офісі Mossack Fonseca, заявила, що співробітники фірми спробували знищити докази, подрібнивши документи на паперових носіях.
У березні 2018 року стало відомо, що Mossack Fonseca оголосила про закриття через погіршення репутації. У фірми було понад 40 офісів по всьому світу, від Британських Віргінських островів до Нової Зеландії.