"Панамский архив": как началось глобальное разоблачение офшоров

3 апреля в СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Согласно данным газеты The Guardian, в расследовании участвовали журналисты из более чем 80 стран. Проект получил общее название "Панамский архив", так как расследования основаны на материалах "Панамского архива" (Panama papers) – документах об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.

Это беспрецедентная утечка данных об офшорах: в связях с Mossack Fonseca замечены более 100 политиков и известных людей – от украинского лидера Петра Порошенко и друзей президента России Владимира Путина до футболиста Лионеля Месси и сына бывшего генсека ООН Кофи Аннана.

"Панамский архив"(Panama papers) насчитывает более 11 миллионов материалов и 2,6 терабайта данных

Оказавшийся в распоряжении журналистов архив документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca насчитывает более 11 миллионов материалов и 2,6 терабайта данных. Документы рассказывают о работе компании с 1977 года до декабря 2015 года, в них говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны бывшие и действующие главы государств и более ста политиков и знаменитостей.

Неизвестный передал документы журналистам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая привлекла к работе над архивом Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists). Человек, сливший огромный архив, отказался назвать свое имя. К исследованию документов ICIJ привлекла 107 средств массовой информации по всему миру, включая ВВС, The Guardian, "Громадське.ТВ", "Новую газету", а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP). В общей сложности с документами работали около 400 журналистов.

Полный список офшорных компаний из "Панамского архива" и лиц, имеющих к ним отношение, журналисты обещают опубликовать в начале мая 2016 года. В ICIJ утверждают, что среди них – 12 бывших и действующих глав государств, а также 128 политиков и известных персон, включая футболиста Лионеля Месси. Наиболее важные из них, по данным партнера ICIJ, американского издания Fusion, это близкие к президенту России Владимиру Путину предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги и виолончелист Сергей Ролдугин, президент Украины Петр Порошенко, сын бывшего генсека ООН Кофи Аннана Кохо, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Йен (уже умерший), президент Аргентины Маурисио Макри, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, родственники президента Китая Си Цзинпиня и многие другие.

Среди клиентов Mossack Fonseca есть лица, связанные с мексиканскими наркобаронами, семьей Муаммара Каддафи и Башара Асада, а также человек, имевший отношение к уотергейтскому скандалу.

Из документов с упоминанием Петра Порошенко следует, что он в 2014 году основал с помощью юристов Mossack Fonseca офшор Prime Asset Partners. Этот офшор, предположительно, должен был использоваться для ухода от украинских налогов при продаже Roshen – компании, принадлежащей Порошенко, которую он обещал продать после избрания президентом. Президент не указал офшор в своей декларации, хотя обязан был это сделать.

Документы офшорной компании Mossack Fonseca, связанной с российским народным артистом Сергеем Ролдугиным, ближайшим другом президента России Владимира Путина, позволили выйти на офшорную бизнес-империю, связанную с российским президентом. ICIJ утверждает, что люди "из близкого окружения" Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. Помимо этого, там же упоминаются 12 высокопоставленных чиновников и членов их семей, включая и пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, которым в разное время принадлежали компании в офшорах (в случае с Песковым иностранная компания, по данным авторов расследования, была учреждена его будущей супругой Татьяной Навкой).

Лионель Месси, как следует из документов Mossack Fonseca, вместе со своим отцом владеет панамской фирмой – очередной в списке его офшоров: в отношении Месси давно заведено дело об уклонении от уплаты налогов в Испании.

Далеко не все упомянутые в "Панамском архиве" лица могут быть заподозрены в каких-либо правонарушениях

Далеко не все упомянутые в "Панамском архиве" лица могут быть заподозрены в каких-либо правонарушениях. К примеру, Mossack Fonseca управляла шестью компаниями кинозвезды Джеки Чана, однако нет никаких признаков, что он использовал их для незаконных действий. Опубликованные материалы могут стать поводом для уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов по всему миру, но факт нарушения закона еще предстоит доказать в следственном и судебном порядке.

Панамская компания  Mossack Fonseca основана в 1986 году путем слияния двух местных небольших юридических фирм Рамона Фонсеки и Юргена Моссака. По всей видимости, документы "Панамского архива", охватывающие период с 1977-го по 1986-й, касаются компаний Фонсеки и Моссака до слияния.

Mossack Fonseca занимается регистрацией офшорных компаний: по закону Панамы и многих других подобных "налоговых гаваней", самостоятельно – без местного посредника – открыть там компанию и пользоваться налоговыми льготами невозможно. В общей сложности в документах Mossack Fonseca упоминаются 214488 офшорных компаний, связанных с людьми более чем в 200 странах. Компания занимается регистрацией офшоров не только в Панаме, но и в других подобных зонах, например, в Британских Виргинских островах.

Mossack Fonseca известна тщательными мерами безопасности и заботой о конфиденциальности своих клиентов – вплоть до уничтожения документов и всех данных на компьютерах в случае подозрительных запросов властей. Также из материалов "Панамского архива" следует, что компания тесно сотрудничала с Deutsche Bank, HSBC, Credit Suisse и другими крупнейшими мировыми банками, чтобы помочь их клиентам скрыть свои состояния от правоохранительных органов и налоговиков, пишет ICIJ.