В документах панамской компании, которая регистрирует офшоры, фигурируют имена двух десятков человек, связанных с Украиной

В документах панамской юридической компании Mossack Fonseca & Co, по материалам которых вчера Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал ряд журналистских расследований, фигурируют два десятка человек, связанных с Украиной. Об этом сообщается в расследовании OCCRP о владельце издания KyivPost Мохаммаде Захуре.

"Мохаммад Захур – один из двух десятков человек, связанных с Украиной, чьи имена фигурируют в огромном массиве документов из офиса компании Mossack Fonseca & Co на Британских Виргинских островах", – говорится в тексте.

Захур, по данным журналистов, был фигурантом дела бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко и нынешнего депутата Юлии Тимошенко, в отношении которых в 1998 году велось расследование в связи с делом о мошенничестве и хищении финансовых средств.

3 апреля в десятках СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов, получившие общее название "Панамский архив" (Panama papers). 

Фигурантами расследования оказались, в частности, президент Украины Петр Порошенко, которого журналисты уличили в создании на Британских Виргинских островах офшорной компании, чтобы, как предполагают, продать корпорацию Roshen без уплаты налогов, и мэр Одессы Геннадий Труханов.