У США висунули перші обвинувачення фігурантам панамського офшорного скандалу

У США чотирьом людям висунули обвинувачення у податковому шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах у справі, порушеній після витоку документів фірми Mossack Fonseca у межах "панамського архіву". Про це 4 грудня повідомляють на сайті Міністерства юстиції США.

Обвинувачення за 11 пунктами висунуто громадянину Панами Франсену Оуенсу, громадянам Німеччини Дірку Брауеру і Йоахиму фон Дер Гольцу та американцеві Річарду Гаффею. Усі обвинувачені, крім Оуенса, перебувають під арештом.

Помічник генерального прокурора Браян Бенчковські заявив, що висунуті обвинувачення демонструють прихильність США до справи переслідування професіоналів, "які сприяють фінансовим злочинам через міжнародні кордони і податковим шахраям", надаючи свої сервіси.

За версією слідства, у 2000–2017 роках Оуенс і Брауер у змові з іншими обвинуваченими брали участь у злочинній схемі з приховування активів клієнтів Mossack Fonseca. Із цією метою вони створювали фіктивні фонди та компанії в офшорних зонах. Слідство зазначає, що імена клієнтів фірми зазвичай не фігурували в установчих документах фіктивних фондів, хоча мали повний доступ до активів.

3 квітня 2016 року низка світових ЗМІ розмістили публікації про причетність світових лідерів і знаменитостей до схем із відмивання грошей і уникнення сплати податків. Проект журналістів дістав загальну назву Panama papers ("Панамський архів"), оскільки розслідування ґрунтуються на документах про офшорні схеми Mossack Fonseca.

Mossack Fonseca – панамська юридична фірма з більш ніж 40 офісами по всьому світу, від Британських Віргінських островів до Нової Зеландії.