ГОРДОН
 
 

Panama papers


19 лютого, 2021 12.24
Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко "десятиліттями" використовує офшори, щоб ухилятися від сплати податків в Україні.
20 жовтня, 2020 15.32
Засновників Mossack Fonseca Юргена Моссака і Рамона Фонсеку оголосили в міжнародний розшук за обвинуваченням у пособництві ухиленню від сплати податків та створенні злочинної організації, пише Süddeutsche Zeitung.
19 жовтня, 2019 10.33
Ексзаступник глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрій Портнов стверджує, що прокуратура Панами не закривала кримінальної справи щодо експрезидента України Петра Порошенка за статтею про відмивання злочинних доходів, а лише зупинила. Адвокат Ілля Новіков сказав, що прокуратура закрила справу і її не існує, поки суд не винесе іншого рішення.
4 липня, 2019 23.01
За даними сайта enkorr, заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Коновець переходить на роботу в один із держбанків. Він прийшов на роботу в "Нафтогаз" разом із його нинішнім керівником Андрієм Коболєвим.
5 грудня, 2018 17.13
У США висунули обвинувачення у податковому шахрайстві чотирьом людям, які фігурують у документах фірми Mossack Fonseca у межах "панамського архіву".
23 липня, 2018 19.46
Прокуратура Мальти не виявила підтвердження матеріалів розслідувань убитої журналістки Дафни Каруани Галіції про причетність прем'єр-міністра Джозефа Муската до одержання вигоди від діяльності офшорної компанії.
28 червня, 2018 08.55
Новий витік документів "Панамського архіву" про офшорну компанію президента України Петра Порошенка довів, що "успішний бізнес формує поганих лідерів", зауважив засновник Центру дослідження корупції та організованої злочинності, американський журналіст Дрю Салліван.
21 червня, 2018 06.00
Компанія International Media Overseas, пов'язана з російським музикантом, другом глави Кремля Володимира Путіна Сергієм Ролдугіним, проводила підозрілі угоди з акціями найбільших держкомпаній Росії, з'ясувала "Новая газета", діставши нові документи юридичної фірми Mossack Fonseca.
21 червня, 2018 00.12
У фірмі-реєстраторі Mossack Fonseca у юристів президента України Петра Порошенка вимагали детальнішої інформації про фонд, якому збиралися передати акції офшорної компанії Prime Asset Partners Ltd., що належить президентові і якою керує батько Порошенка. У підсумку президент залишився єдиним акціонером компанії, зазначила журналіст "Слідства.Інфо" Анна Бабінець.
17 квiтня, 2018 18.27
Український президент Петро Порошенко відмовляється надати пресі головні документи про свої офшорні активи і разом зі своїм оточенням безпідставно звинувачує журналістів-розслідувачів у неправоті. Про це розповів засновник Центру дослідження корупції та організованої злочинності Дрю Салліван.
30 березня, 2018 04.50
Український уряд має вилучити активи колишнього віце-спікера Держдуми РФ Олександра Бабакова, щоб уникнути ризиків в енергосистемі країни, зазначив старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд.
20 березня, 2018 23.32
Мальта видала європейський ордер на арешт Марії Єфімової, яка передавала журналістці Дафні Каруані Галіції відомості про причетність влади острова до фінансових махінацій.
15 березня, 2018 14.20
У компанії Mossack Fonseca заявили, що погіршення репутації, кампанія у ЗМІ та незаконні дії представників влади Панами завдали фірмі "непоправної шкоди".
13 лютого, 2018 07.51
Україна до кінця року має виконати мінімальний стандарт угоди Організації економічного співробітництва та розвитку щодо протидії виведенню прибутку з-під оподаткування, нагадала радниця міністра фінансів Олена Макеєва.
16 сiчня, 2018 02.02
Панама, Південна Корея, Об'єднані Арабські Емірати, Барбадос, Гренада, Макао, Монголія і Туніс погодилися змінити свої податкові правила, повідомило Reuters із посиланням на посадовців Європейського союзу.
6 грудня, 2017 01.17
17 країн, які потрапили до чорного списку через низькі стандарти у сфері оподаткування, можуть утратити доступ до фондів Європейського союзу.
7 листопада, 2017 03.40
Транснаціональні корпорації щорічно переводять у "податкові гавані" €600 млрд, повідомила німецька газета Sueddeutsche Zeitung із посиланням на матеріали архіву міжнародної юридичної компанії Appleby.
6 листопада, 2017 20.56
Матеріали про діяльність офшорних компаній, які спливли в архіві "Документів райських островів", не стосуються особисто президента України Петра Порошенка, заявили в його адміністрації.
19 жовтня, 2017 16.05
Для допомоги в розслідуванні загибелі автора публікацій на тему "Панамського архіву" Дафни Каруани Галіції на Мальту прибули фахівці зі США, Великобританії та Голландії.
17 жовтня, 2017 19.14
Біля будівлі суду у Валетті активісти заявили про необхідність узяти у свої руки ініціативу, через яку загинула журналістка і блогер Дафна Каруана Галіція.
 
 
 
 

Публікації

 
усі публікації