Клуб читателей
ГОРДОН
 

Panama papers


19 октября, 2019 10.33
Экс-замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов утверждает, что прокуратура Панамы не закрывала уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по статье об отмывании преступных доходов, а только приостановила. Адвокат Илья Новиков сказал, что дело прокуратура закрыла и его не существует, пока суд не вынесет другого решения.
4 июля, 2019 23.01
По данным сайта enkorr, замглавы правления НАК "Нафтогаз України" Сергей Коновец переходит на работу в один из госбанков. Он пришел на работу в "Нафтогаз" вместе с его нынешним руководителем Андреем Коболевым.
5 декабря, 2018 17.13
В США предъявили обвинения в налоговом мошенничестве четверым людям, которые фигурируют в документах фирмы Mossack Fonseca в рамках "Панамского архива".
23 июля, 2018 19.46
Прокуратура Мальты не нашла подтверждения материалам расследований убитой журналистки Дафны Каруаны Галиции о причастности премьер-министра Джозефа Муската к получению выгоды от деятельности офшорной компании.
28 июня, 2018 08.55
Новая утечка документов "Панамского архива" об офшорной компании президента Украины Петра Порошенко доказала, что "успешный бизнес формирует плохих лидеров", отметил основатель Центра исследования коррупции и организованной преступности, американский журналист Дрю Салливан.
21 июня, 2018 06.00
Компания International Media Overseas, связанная с российским музыкантом, другом главы Кремля Владимира Путина Сергеем Ролдугиным, проводила подозрительные сделки с акциями крупнейших госкомпаний России, выяснила "Новая газета", получив новые документы юридической фирмы Mossack Fonseca.
21 июня, 2018 00.12
В фирме-регистраторе Mossack Fonseca у юристов президента Украины Петра Порошенко требовали более подробную информацию о фонде, которому собирались передать акции принадлежащей президенту офшорной компании Prime Asset Partners Ltd. и которым руководит отец Порошенко. В итоге президент остался единственным акционером компании, отметила журналист "Слідства.Інфо" Анна Бабинец.
17 апреля, 2018 18.27
Украинский президент Петр Порошенко отказывается предоставить прессе ключевые документы о своих офшорных активах и вместе со своим окружением безосновательно обвиняет журналистов-расследователей в неправоте. Об этом рассказал основатель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан.
30 марта, 2018 04.50
Украинское правительство должно изъять активы бывшего вице-спикера Госдумы РФ Александра Бабакова, чтобы избежать рисков в энергосистеме страны, отметил старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.
20 марта, 2018 23.32
Мальта выдала европейский ордер на арест Марии Ефимовой, которая передавала журналистке Дафне Каруане Галиции сведения о причастности властей острова к финансовым махинациям.
15 марта, 2018 14.20
В компании Mossack Fonseca заявили, что ухудшение репутации, кампания в СМИ и незаконные действия представителей властей Панамы нанесли фирме "непоправимый вред".
13 февраля, 2018 07.51
Украина до конца года должна выполнить минимальный стандарт соглашения Организации экономического сотрудничества и развития о противодействии выводу прибыли из-под налогообложения, напомнила cоветник министра финансов Елена Макеева.
16 января, 2018 02.02
Панама, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Барбадос, Гренада, Макао, Монголия и Тунис согласились изменить свои налоговые правила, сообщило Reuters со ссылкой на чиновников Европейского союза.
6 декабря, 2017 01.17
17 стран, которые попали в "черный список" из-за низких стандартов в сфере налогообложения, могут потерять доступ к фондам Европейского союза.
7 ноября, 2017 03.40
Транснациональные корпорации ежегодно переводят в "налоговые гавани" €600 млрд, сообщила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на материалы архива международной юридической компании Appleby.
6 ноября, 2017 20.56
Материалы о деятельности офшорных компаний, всплывшие в архиве "Документов райских островов", не касаются лично президента Украины Петра Порошенко, заявили в его администрации.
19 октября, 2017 16.05
Для помощи в расследовании гибели автора публикаций на тему "Панамского архива" Дафны Каруаны Галиции на Мальту прибыли специалисты из США, Великобритании и Голландии.
17 октября, 2017 19.14
У здания суда в Валетте активисты заявили о необходимости взять в свои руки инициативу, из-за которой погибла журналистка и блогер Дафна Каруана Галиция.
17 октября, 2017 05.53
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж потрясен убийством журналистки Дафне Каруаны Галиции, которая приобрела известность после публикаций о "Панамском архиве".
16 октября, 2017 23.47
53-летняя Дафна Каруана Галиция была известна в качестве критика премьер-министра Мальты Джозефа Муската.
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации