Суд в Панаме оправдал всех фигурантов дела о "Панамском архиве"

30 июня 15:44

Цей матеріал також можна прочитати українською

Суд в Панаме оправдал всех фигурантов дела о "Панамском архиве"

Основатель Mossack Fonseca Юрген Моссак был оправдан
Фото: EPA

Суд в Панаме оправдал всех 28 обвиняемых в отмывании денег в рамках дела "Панамского архива", в том числе одного из основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака. Об этом 28 июня сообщили в Главном управлении по связям с общественностью судебной власти Панамы.

Судья постановил, что доказательства, собранные на серверах Mossack Fonseca, были собраны не в соответствии с протоколом и не отвечают принципам, регулирующим представление цифровых доказательств. В частности, указывается, что у электронных улик нет "хеш-значений", которые позволили бы установить их подлинность.

Судья Балойса Маркинес распорядился снять меры предосторожности в отношении всех обвиняемых и заявил, что один уголовный процесс отменен из-за смерти неназванного обвиняемого. Reuters пишет, что второй сооснователь Mossack Fonseca Рамон Фонсека умер в мае 2024 года.

Также, по словам судьи, невозможно установить, что деньги из незаконных источников поступили в Панаму из Бразилии с целью содействия сокрытию преступлений.

Контекст

В опубликованных 3 апреля и 9 мая 2016 года документах международного журналистского расследования говорилось о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов.

В расследовании участвовали журналисты более чем из 80 стран. Проект получил общее название "Панамский архив" (Panama papers), так как расследования основаны на документах об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.

Это беспрецедентная утечка данных об офшорах: в связях с Mossack Fonseca замечены более 100 политиков и известных людей – от пятого президента Украины Петра Порошенко и друзей нелегитимного президента России Владимира Путина до футболиста Лионеля Месси и сына бывшего генсека ООН Кофи Аннана.

22 апреля полиция Панамы, проводившая обыск в офисе Mossack Fonseca, заявила, что сотрудники фирмы попытались уничтожить улики, измельчив документы на бумажных носителях.

В марте 2018 стало известно, что Mossack Fonseca объявила о закрытии из-за ухудшения репутации. У фирмы было более чем 40 офисов по всему миру, от Британских Виргинских островов до Новой Зеландии.

Панама Panama papers суд офшор офшорная зона Mossack Fonseca