Російські мільярдери Ротенберги використали лазівки у британському законодавстві, щоб обійти санкції

Світ

Російським мільярдерам Аркадію і Борисові Ротенбергам вдається приховувати від фінансових органів Великобританії свою причетність до бізнес-структур, які працюють у королівстві. Про це йдеться в опублікованому 6 серпня спільному розслідуванні ВВС та журналістської організації Finance Uncovered.

Щоб досягти прозорості бізнесу на території Великобританії, Лондон 2016-го та 2017 року ввів правила, згідно з якими компанії зобов'язані були вказати своїх справжніх власників. На англійські товариства з обмеженою відповідальністю (ELP) ця вимога не поширювалася, і саме цією лазівкою скористалися російські мільярдери, пишуть журналісти.

Вони проаналізували створені відтоді понад 4500 нових ELP і з'ясували, що частину їх використовували фігуранти антиросійських санкцій.

Крім того, нещодавній витік офшорних файлів компанії Pandora Papers допоміг з'ясувати додаткову інформацію про ELP.

"Наше розслідування виявило документи, що ідентифікують бенефіціарних власників ELP, і докази їх використання для відкриття банківських рахунків та сприяння фінансовим злочинам. [...] Серед власників товариств є і члени найближчого оточення президента [Росії Володимира] Путіна", – зазначає ВВС.

Серед компаній, пов'язаних із Ротенбергами, розслідувачі назвали створену в січні 2017 року компанію ELP Sinara Company LP. Юридично вона розташовувалася в Лондоні, займалася нібито "туризмом і продажем квитків" і за рік відправила 14 електронних переказів на загальну суму $133 тис. консультанту з мистецтва, який, як указано у звіті Сенату США, "сприяв покупкам для Ротенбергів".

Sinara Company припинила своє існування 2019 року.

ВВС намагалася зв'язатися із Ротенбергами, але відповіді не дістала.

Контекст

Аркадій Ротенберг – 52-й у рейтингу Forbes, його статки – $2,9 млрд.
Борис Ротенберг – 106-й у рейтингу Forbes, статки – $1,2 млрд.
Обидва мільярдери потрапили до списків санкцій. Зокрема, США ввели обмеження проти Ротенбергів та їхніх близьких у березні через тиждень після відкритого вторгнення Росії в Україну.