Клуб читателей
ГОРДОН
 

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 300 млн грн – СБУ

Конвертационный центр помогал выводить в тень деньги предприятий, в том числе имеющих государственную долю, сообщили в СБУ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Силовики при обыске обнаружили печати фиктивных предприятий
Силовики при обыске обнаружили печати фиктивных предприятий
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ ликвидировали в Киеве межрегиональный конвертационный центр с общим оборотом в 300 млн грн, сообщила 18 июня пресс-служба СБУ в Facebook.

"Организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в тень средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины. Конвертационный центр также "помогал" клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет", – отметили в спецслужбе.

Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения фиктивных сделок.

На счета более 100 юридических и физических лиц, а также на имущество, использовавшееся в противоправной деятельности, наложили арест.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
14 июня, 2019 10.27
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации