Клуб читачів
ГОРДОН
 

У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом 300 млн грн – СБУ

Конвертаційний центр допомагав виводити в тінь кошти підприємств, зокрема тих, що мають державну частку, повідомили в СБУ.

Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
Силовики під час обшуку виявили печатки фіктивних підприємств
Силовики під час обшуку виявили печатки фіктивних підприємств
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Співробітники Головного управління із боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ ліквідували в Києві міжрегіональний конвертаційний центр із загальним обігом до 300 млн грн, повідомила 18 липня пресслужба СБУ у Facebook.

"Організатори через фіктивні безтоварні операції виводили в тінь кошти низки суб'єктів господарювання, у тому числі з державною часткою, з різних регіонів України. Конвертаційний центр "допомагав" клієнтам мінімізувати податкові платежі до бюджету", – зазначили у спецслужбі.

Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, за місцем проживання і в автомобілях фігурантів справи правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, банківські картки та документацію, яка доводить проведення фіктивних угод.

На рахунки понад ста юридичних і фізичних осіб, а також на майно, використовуване у протиправній діяльності, наклали арешт.



Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ:

 
Шановні читачі! На нашому сайті заборонені нецензурна лексика, образи, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі і заклики до насильства. Коментарі, що порушують ці правила, ми будемо видаляти, а їх авторам закривати доступ до обговорення. Редакція не вступає у листування з коментаторами щодо блокування, без серйозних причин доступ до коментування модератори не закривають.
 
Залишилось символів: 1000
МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
15 червня, 2019 17.14
15 червня, 2019 14.03
14 червня, 2019 10.27
 
 
ОСТАННІ НОВИНИ
 

Натисніть «Подобається», щоб читати
Gordonua.com в Facebook

Я вже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Більше матеріалів
 
Більше матеріалів
 

Публікації

 
усі публікації