У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом 300 млн грн – СБУ 

Співробітники Головного управління із боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ ліквідували в Києві міжрегіональний конвертаційний центр із загальним обігом до 300 млн грн, повідомила 18 липня пресслужба СБУ у Facebook.

"Організатори через фіктивні безтоварні операції виводили в тінь кошти низки суб'єктів господарювання, у тому числі з державною часткою, з різних регіонів України. Конвертаційний центр "допомагав" клієнтам мінімізувати податкові платежі до бюджету", – зазначили у спецслужбі.

Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, за місцем проживання і в автомобілях фігурантів справи правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, банківські картки та документацію, яка доводить проведення фіктивних угод.

На рахунки понад ста юридичних і фізичних осіб, а також на майно, використовуване у протиправній діяльності, наклали арешт.