-2 Киев
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила в Киеве незаконную деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 50 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Facebook.
Правоохранители установили, что к организации конвертационного центра причастны шестеро граждан Украины, в числе которых сотрудник одного из государственных контролирующих органов.
"Используя подконтрольные фиктивные коммерческие предприятия столичного региона, злоумышленники заключали сделки купли-продажи сельскохозяйственной техники и продукции. Через открытые в коммерческих банках счета дельцы переводили средства в наличные под несуществующие товарные операции", – говорится в сообщении.
Силовики провели санкционированные обыски по месту жительства и работы организаторов конвертационного центра в Дарницком районе Киева и 15 банковских учреждениях. Наложены аресты на счета 30 юридических лиц, причастных к сделке.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов).
