-1 Киев
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 420 млн грн в 2015–2016 годах. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления Госфискальной службы (ГФС) в Киеве, полковник налоговой милиции Игорь Скороход, передает пресс-служба ГФС на странице в Facebook.
В создании центра подозреваются бывшие и действующие сотрудники органов внутренних дел.
"Организованная ими группа с использованием подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий переводила средства в наличные и, вычитав вознаграждение в размере 10–13% за "услуги", возвращала заказчикам – предприятиям реального сектора экономики", – передает пресс-служба слова Скорохода.
Отмечается, что вероятные потери госбюджета составляют 70 млн грн.
"В ходе проведенных восьми обысков в офисах и местах жительства фигурантов производства изъяты денежные средства в размере 1 млн 517 тыс. грн, $66 тыс. и €10 тыс., всего на общую сумму в эквиваленте 3,5 млн грн, 15 единиц компьютерной техники, 24 средства связи, 11 банковских карточек, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, электронные носители информации, 26 печатей и штампов фиктивных предприятий, а также 12 "клише" подписей их должностных лиц", – цитируют Скорохода в ГФС.
За первых два месяца 2016 года Государственная фискальная служба закрыла 11 конвертцентров, которые отмыли около 11 млрд грн.
