Налоговики Запорожья ликвидировали конвертцентр с оборотом 100 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Запорожской области ликвидировали конвертационный центр, оборот которого в 2015 году составил более 100 млн гривен, сообщила Государственная фискальная служба Украины.

В сообщении сказано, что центр конвертировал средства предприятий "реального сектора экономики".

По решениям суда было проведено шесть обысков по адресам проживания фигурантов дела и в офисных помещениях. Во время обысков правоохранители изъяли 573 тыс. грн, $20,6 тыс., пять печатей, а также компьютерную технику, электронные носители информации и документацию, свидетельствующие о противозаконной деятельности.

Суд наложил арест на текущие счета субъектов хозяйствования с остатком средств в сумме около 90 тыс. грн.

Все действия правоохранителей проводились в рамках расследуемого уголовного производства по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.