-1 Киев
Сотрудники Управления защиты экономики в Донецкой области специализированного департамента Национальной полиции Украины (НПУ) разоблачили конвертационный центр, организованный чиновниками бюджетных учреждений и коммунальных предприятий. Об этом сообщается на сайте НПУ.
Они, по данным правоохранителей, отмыли более миллиона гривен бюджетных средств при проведении закупок товаров и услуг.
Для этого чиновники создали незаконный бухгалтерский расчетный центр. Организация для оптимизации доходов оформляла предприятиям фиктивные бухгалтерские и налоговые документы. Позже через счета подконтрольных обществ и физических лиц-предпринимателей снимались наличные. Ежемесячный оборот средств составлял более 10 млн грн.
Правоохранители провели обыски в офисных помещениях и местах проживания участников конвертцентра. Они изъяли более 60 печатей фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, компьютерную технику, 1,5 млн грн, почти $3 тыс., €500, а также банковские карты и чековые книжки для получения наличных.
Теперь полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства по статьям Уголовного кодекса о создании фиктивного предприятия (ст. 205) и отмывании доходов, полученных преступным путем (ст. 209).
