В Україні працював конвертаційний центр з обігом 15 млрд грн – Офіс генпрокурора 

Служба безпеки України ліквідувала масштабний конвертаційний центр. Про це 7 жовтня поінформував Офіс генерального прокурора (ОГП).

"Припинено діяльність масштабного конвертаційного центру з обігом у понад 15 млрд грн. До функціонування конвертцентру були залучені працівники банківських установ та податкових органів, нотаріуси, а також фізичні особи, від імені яких створено юридичні особи з ознаками фіктивності", – зазначено в повідомленні.

Слідчі СБУ з'ясували, що у 2019–2020 роках податківці "спільно з учасниками транзитно-конвертаційних груп створили протиправний механізм незаконного формування сум податкового кредиту з ПДВ суб'єктам господарської діяльності реального сектору".

"Зокрема, вони несанкціоновано втручалися в роботу електронного програмного продукту, що призвело до спотворення процесу обробки інформації та спричинило безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ в особливо великих розмірах. Фігурантами провадження використовувалося понад 500 суб'єктів господарської діяльності", – повідомили в ОГП.

За даними відомства, до діяльності конвертаційного центру причетний колишній голова Державної податкової служби (ДПС). Він сприяв ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах "шляхом використання уразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС, у тому числі шляхом втручання в роботу системи автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику".

Під час обшуків виявили понад 600 печаток юридичних осіб з ознаками фіктивності, офшорних компаній, нотаріусів та факсиміле.

"Попередньо, дії фігурантів кримінального провадження кваліфіковано за фактами зловживання владою або службовим становищем; ухилення від сплати податків; легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, а також фінансування тероризму (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361 і ч. 3 ст. 258-5 КК України)", – пояснили в Офісі генпрокурора.