+5 Київ
Львівська обласна прокуратура спільно із СБУ припинила незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів в Україні. Про це 17 грудня повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Правоохоронці встановили, що до складу конвертаційного центру входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих на території декількох областей України, зокрема Львівської та Рівненської.
"Обіг коштів на банківських рахунках підприємств становив понад 1,7 млрд грн на місяць. Загалом протягом 2020 року через них шляхом підробки документів та їх використання було проконвертовано понад 20 млрд грн", – повідомили у прокуратурі.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у кількох областях, вилучили майже 60 млн грн готівки, зокрема понад 1 млн доларів, євро, фунтів стерлінгів, шекелів та іншої валюти. Виявили й інші докази протиправної діяльності: бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони.
Питання про арешт майна, повідомлення про підозру осіб, причетних до злочинної діяльності, і обрання їм запобіжного заходу поки що не вирішили.
