-2 Київ
"Організатори конвертаційного центру використовували реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб. "Обслуговувалися" в конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України", – зазначила спецслужба.
За версією СБУ, центр забезпечував мінімізацію виплат податків до держбюджету за допомогою неправдивих безтоварних операцій. Організація сприяла поверненню валютного виторгу та виведення коштів у тіньовий обіг.
У СБУ підрахували, що за 2020–2021 роки втрати державного бюджету тільки з несплати ПДВ становлять більше ніж 100 млн грн.
Правоохоронці провели 11 обшуків у Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства в Київській області. Вони вилучили оргтехніку з документами, печатки підконтрольних підприємств, первинну бухгалтерську документацію і чорнові записи.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205 і ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Санкція першої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років, а другий – штраф від 15 до 25 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255–425 тис. грн) із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років із конфіскацією майна.
