ГОРДОН
 
 

ДФС припинила роботу конвертаційного центру з обігом 1 млрд грн на рік

Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
У ДФС встановили, що фігуранти умисно ухилилися від сплати податків на суму понад 31 млн грн
У ДФС встановили, що фігуранти умисно ухилилися від сплати податків на суму понад 31 млн грн
Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook

Організована група зареєструвала на підставних осіб низку суб'єктів господарювання в Києві, а також Київській, Донецькій, Миколаївській, Львівській та інших областях, щоб організувати масштабний транзитно-конвертаційний центр, повідомила пресслужба Державної фіскальної служби України у своєму Facebook. Групу викрили співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у місті Києві спільно з працівниками Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Фіктивні підприємства використовували для послуг іншим компаніям з ухилення від оподаткування, а також із формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та переведення безготівкових коштів підприємств у готівку. За формування податкового кредиту група брала від 3% до 8% від суми й через ланцюжок підприємств підміняла номенклатуру товарів.

"Проконвертовані таким чином кошти поверталися службовим особам підприємств реального сектору економіки, за виключенням 7–12% від обороту, що слугували винагородою за надані послуги. Більшість підприємств були зареєстровані в Донецьку та Донецькій області. Основними “вигодонабувачами” були будівельні та сільськогосподарські підприємства. Встановлено, що фігуранти умисно ухилились від сплати податків на суму понад 31 млн грн", – ідеться в повідомленні пресслужби.

Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих коштів протягом 2020–2021 років становив понад 1 млрд грн, підрахували у ДФС.

"Під час одного з обшуків охорона офісного центру, розташованого у центрі Києва, чинила опір співробітникам податкової міліції", – зазначили правоохоронці.

За результатами обшуків вони вилучили $130 тис. готівкою, печатки та засоби зв'язку.

"Невід’ємною складовою майже всіх тіньових фінансових схем є транзитно-конвертаційні центри. Наведений вище приклад яскраво показує обсяги шкоди, яку завдає державному бюджету діяльність таких схем. Аналітичний підрозділ ДФС здійснює аналіз діяльності суб’єктів господарської діяльності, слідчо-оперативні підрозділи відпрацьовують вигодонабувачів. У результаті спільної комплексної роботи діяльність таких центрів зупиняється та забезпечується відшкодування завданих державі збитків. Закликаю весь бізнес працювати по-чесному. Спільними зусиллями ми наведемо порядок в економічній сфері, поборемо тіньовий сектор економіки, забезпечимо необхідне наповнення бюджету нашої країни та зміцнимо економічну безпеку держави", – заявив голова ДФС Вадим Мельник.



Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ:

 
Заборонені нецензурна лексика, образи, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі і заклики до насильства.
 
Залишилось символів: 1000
МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
 

Натисніть «Подобається», щоб читати
Gordonua.com в Facebook

Я вже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
 
 

Публікації

 
усі публікації