ДФС припинила роботу конвертаційного центру з обігом 1 млрд грн на рік

Гроші

Організована група зареєструвала на підставних осіб низку суб'єктів господарювання в Києві, а також Київській, Донецькій, Миколаївській, Львівській та інших областях, щоб організувати масштабний транзитно-конвертаційний центр, повідомила пресслужба Державної фіскальної служби України у своєму Facebook. Групу викрили співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у місті Києві спільно з працівниками Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Фіктивні підприємства використовували для послуг іншим компаніям з ухилення від оподаткування, а також із формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та переведення безготівкових коштів підприємств у готівку. За формування податкового кредиту група брала від 3% до 8% від суми й через ланцюжок підприємств підміняла номенклатуру товарів.

"Проконвертовані таким чином кошти поверталися службовим особам підприємств реального сектору економіки, за виключенням 7–12% від обороту, що слугували винагородою за надані послуги. Більшість підприємств були зареєстровані в Донецьку та Донецькій області. Основними “вигодонабувачами” були будівельні та сільськогосподарські підприємства. Встановлено, що фігуранти умисно ухилились від сплати податків на суму понад 31 млн грн", – ідеться в повідомленні пресслужби.

Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих коштів протягом 2020–2021 років становив понад 1 млрд грн, підрахували у ДФС.

"Під час одного з обшуків охорона офісного центру, розташованого у центрі Києва, чинила опір співробітникам податкової міліції", – зазначили правоохоронці.

За результатами обшуків вони вилучили $130 тис. готівкою, печатки та засоби зв'язку.

"Невід’ємною складовою майже всіх тіньових фінансових схем є транзитно-конвертаційні центри. Наведений вище приклад яскраво показує обсяги шкоди, яку завдає державному бюджету діяльність таких схем. Аналітичний підрозділ ДФС здійснює аналіз діяльності суб’єктів господарської діяльності, слідчо-оперативні підрозділи відпрацьовують вигодонабувачів. У результаті спільної комплексної роботи діяльність таких центрів зупиняється та забезпечується відшкодування завданих державі збитків. Закликаю весь бізнес працювати по-чесному. Спільними зусиллями ми наведемо порядок в економічній сфері, поборемо тіньовий сектор економіки, забезпечимо необхідне наповнення бюджету нашої країни та зміцнимо економічну безпеку держави", – заявив голова ДФС Вадим Мельник.