-1 Київ
Мельник зазначив, що зараз Держфіскальна служба в місті Києві продовжує розслідування фактів ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів.
"І стосується це як коштів державного бюджету України (за фактами умисного ухилення від сплати податків), так і коштів бюджету міста Києва (за фактами можливого розкрадання). Робота слідчих ДФС триває. Накладаються арешти на банківські рахунки товариств-фігурантів, допитуються свідки. Наразі проводиться три судово-економічні і чотири будівельно-технічні експертизи. Є вагомий результат у доведенні нанесених збитків. За результатами судово-економічної експертизи, проведеної в одному з кримінальних проваджень, отримано висновок, яким завдані збитки в сумі 19,5 млн грн підтверджено", – зазначено в повідомленні.
До суду передали кримінальне провадження з обвинувальним актом проти засновника і директора одного з товариств, яке було субпідрядником, але фактично робіт не виконувало. Цьому підприємству перерахували 1,7 млн грн, розповів голова ДФС.
"До кінця наступного тижня слідчими ДФС у м. Києві заплановано спрямування до суду кримінального провадження з обвинувальним актом відносно діяльності фіктивного СГД [суб'єкта господарської діяльності] – субпідрядника, яким роботи не проводилися і на рахунок якого також перераховувалися бюджетні кошти. В одному з кримінальних проваджень за результатами обшуків в офісах підприємств і офісі центру мінімізації податків були виявлені готівкові кошти на суму понад 5 млн грн. За висновками аналітичного дослідження щодо товариства-фігуранта цього ж провадження встановлено заниження ПДВ у розмірі 17,1 млн грн унаслідок взаємовідносин із 23 "сумнівними" СГД. І слідчими досліджується питання можливого розкрадання коштів місцевого бюджету через такі фіктивні СГД у кожному з кримінальних проваджень", – підкреслили в Держфіскальній службі.
В іншому кримінальному провадженні під час обшуків офісів приватного підприємства та одного з товариств виявили понад 6,3 млн грн, на 11,3 млн грн наклали арешт.
Кримінальне провадження, в рамках якого проводили обшук на комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр", розпочато за фактом сприяння в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах і можливого розкрадання коштів місцевого бюджету, повідомив Мельник.
"КП "ГІОЦ", засновником якого є КМДА, у період 2019–2020 років замовляла телекомунікаційні послуги у певної приватної компанії. Ця приватна компанія виграла тендер на постачання послуг за бюджетні кошти в сумі понад 10 млн грн, і за наявності власних можливостей виконання таких послуг доручила субпідряднику – підприємству з імовірними ознаками фіктивності", – зазначає пресслужба відомства.
Сума встановлених під час слідства збитків, завданих міському бюджету столиці і державі, сягає понад 160 млн грн, стверджують у ДФС.
"Слідчі дії проводяться щодо всіх службових осіб КМДА, які можуть бути причетними до скоєння злочинів. Немає виключень – мер, керівник департаменту чи керівник підрозділу", – заявив Мельник.
