У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 125 млн грн – ДФС

У ДФС повідомили, що центр, організований групою осіб, надавав послуги підприємствам із переведення безготівкових коштів у готівку.

"Організатор конвертаційного центру здійснював формування податкового кредиту з ПДВ підконтрольних йому транзитних підприємств за рахунок придбання "фіктивного" ліміту на реєстрацію податкових накладних у єдиному реєстрі податкових накладних у суб'єктів господарської діяльності – імпортерів (СГД) та інших підприємств реального сектору економіки. У подальшому бухгалтер центру здійснював підміну номенклатури груп товарів, придбаних транзитними СГД з метою подальшого формування податкового кредиту з ПДВ для користувачів центру. Зняті готівкові кошти у банківських установах передавалися "клієнтам" – посадовим особам СГД реального сектору економіки", – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що організатори конвертцентру використовували 18 "транзитних" та фіктивних СГД. Для відшкодування завданих державі збитків арештовано понад 40 розрахункових рахунків транзитно-конвертаційних підприємств, зазначили у ДФС.

Під час обшуків у фігурантів знайшли 600 тис. грн готівкою, документи бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи фіктивних СГД, 17 печаток транзитно-конвертаційних підприємств.

За даними ДФС, із 2018 року до грудня 2021-го центр "проконвертував" 127,8 млн грн, втрати бюджету становлять 21,3 млн грн.

"За перші чотири місяці 2021 року співробітники ДФС забезпечили надходження 269,2 млн грн до державного бюджету з бенефіціарів конвертаційних центрів", – заявив голова ДФС Вадим Мельник.