СБУ викрила в Одесі конвертаційний центр. За рік на фіктивному ПДВ Україна втратила понад 600 млн грн

За версією слідства, фігуранти майже 10 років надавали послуги більше 50 підприємствам, кільком державним і комунальним підприємствам, сприяли мінімізації податків, формуванню фіктивного податкового кредиту та привласненню державних коштів.

"У 2020 році через їхні махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн грн", – повідомили у СБУ.

За даними СБУ, підозрювані реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб.

"Для привласнення державних грошей використовували поетапну схему. Спершу оформляли "липові" фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили "оплату" за зобов’язаннями. А вже звідти зловмисники знімали готівку", – сказали у СБУ.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах).