СБУ разоблачила в Одессе конвертационный центр. За год на фиктивном НДС Украина потеряла более 600 млн грн

По версии следствия, фигуранты почти 10 лет оказывали услуги более 50 предприятиям, нескольким государственным и коммунальным компаниям, способствовали минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению госсредств.

"В 2020 году из-за их махинаций с НДС государство потеряло более 600 млн грн", –  сообщили в СБУ.

По данным СБУ, подозреваемые регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. 

"Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли "липовые" финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили "оплату" по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличку", – сказали в СБУ.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах).