СБУ разоблачила в Одессе конвертационный центр. За год на фиктивном НДС Украина потеряла более 600 млн грн
9 августа, 15.32
В Одессе СБУ заблокировала работу межрегионального конвертационного центра. Об этом 9 августа сообщили в пресс-центре СБУ.
По версии следствия, фигуранты почти 10 лет оказывали услуги более 50 предприятиям, нескольким государственным и коммунальным компаниям, способствовали минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению госсредств.
"В 2020 году из-за их махинаций с НДС государство потеряло более 600 млн грн", – сообщили в СБУ.
По данным СБУ, подозреваемые регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц.
"Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли "липовые" финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили "оплату" по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличку", – сказали в СБУ.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение,растратаимуществаилизавладениеим путем злоупотребления служебнымположениемвкрупных размерах).