Генпрокуратура України вважає, що за сприяння Віталія Захарченка зі "Смартбанку" "відмили" понад 10 млрд грн
Слідчі Генпрокуратури України впевнені, що "Смартбанк" було створено для прикриття незаконних фінансових операцій, пов'язаних із формуванням кредиту із ПДВ. Фігурантом справи є екс-міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.
Генеральна прокуратура України (ГПУ) підозрює колишнього міністра внутрішніх справ і його оточення в незаконній конвертації 10,346 млрд грн "Смартбанка". Це випливає з ухвали Печерського райсуду Києва від 6 листопада, опублікованої в Єдиному держреєстрі судових рішень.
У документі зазначено, що ця сума становить приблизно 98% усіх операцій банківської установи з видавання готівки.
На думку слідчих, "Смартбанк" було створено "для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням та здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг із формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість".
Часу, коли відбувалися події, в ухвалі не вказано, як і прізвища міністра. За даними "Укрінформу", мова йде про Віталія Захарченка, який очолював міністерство з листопада 2011 року до початку 2014 року.
Згідно з матеріалами суду, міністр сприяв злочинним діям.
"Смартбанк" (раніше – банк "Ринкові технології") був зареєстрований у 2010 році. За даними НБУ, на 1 квітня 2016 року за розміром загальних активів у групі недержавних банків посідав 66-те місце серед 109 чинних. У травні 2016 року Національний банк України визнав банк неплатоспроможним.
Захарченко після зміни влади в лютому 2014 року втік із країни. У грудні 2015 року повідомляли, що він влаштувався працювати експертом комітету з власності Держдуми РФ.