Нацполіція розпочала розслідування діяльності компаній, які займаються контрабандою газу в Україну – ЗМІ

Головне слідче управління Національної поліції спільно з Державною фіскальною службою України розпочали розслідування стосовно недобросовісних гравців на ринку природного газу. Про це повідомляє агентство УНН із посиланням на власні джерела.

Кримінальне провадження відкрито щодо групи компаній, які займаються контрабандою газу, ухиляються від сплати ПДВ, формують фіктивний податковий кредит, а також не постачають газу споживачам, які зробили попередню оплату, зазначає агентство.

Більшість компаній, що фігурують у розслідуванні, пов'язані із групою "Укргаз", яку обвинувачували в непостачанні законтрактованого газу, а також із групою "Дельта актив груп", стосовно якої вже проводили розслідування у справі про контрабанду газу.

Представники групи контролюють такі компанії, як "Газкомтрейд", "Трейдер газ", "Тех Пром Газ", "Метіда", "Центральна газопостачальна компанія",  "Крафт Енерджі" і "Центр Енерджі".

За версією слідства, фігуранти справи використали фіктивний податковий кредит для ухиляння від сплати податків, продають частково нерозмитнений газ та ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Агентство посилається на документ Нацполіції, у якому зазначено, що, наприклад, підприємство "Трейдер газ" за останні пів року імпортувало понад 170 млн м³ газу, а розмитнило тільки 40 млн м³. Водночас компанія реалізувала набагато більші обсяги газу й перевела понад 450 млн грн на фіктивні фірми.

За даними правоохоронців, так само працює і компанія "Газкомтрейд", яка разом із "Трейдер газ" реалізовує газ на ринку за допомогою інших компаній групи.

За попередньої влади стосовно цих компаній уже порушували кримінальні справи, зокрема й Генеральна прокуратура, однак розслідування блокували рішення судів, а власники продовжували роботу через нових юридичних осіб, пише агентство.