СБУ проводить обшуки в десяти фондових компаніях – ЗМІ
Співробітники СБУ проводять обшуки на підставі рішення Шевченківського суду Києва
За даними "Українських новин", обшуки проводять у десяти компаніях на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було ухвалено у вересні. Серед них – біржа ПФТС та "Українська біржа".
Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки в десяти фондових компаніях, повідомляє агентство "Українські новини" із посиланням на джерело.
За словами співрозмовника, вони відбуваються на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було ухвалено у вересні, але в Єдиному реєстрі судових рішень відсутнє.
Обшуки проводять у компаніях:
- Фондова біржа ПФТС;
- "Українська біржа";
- "Універ Капітал";
- КУА "Універ Менеджмент";
- "I-Інвест";
- "Майстер Брок";
- "Навігатор-Інвест";
- "АРТ Капітал";
- "Опексир Лімітед";
- "Крінкліф Ентерпрайзис Лімітед".
Джерела агентства повідомили, що зазначені компанії та низка фізосіб здійснили операції з облігаціями внутрішньої державної позики в режимі так званого групового звіту (укладення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), які спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів у сумі понад 86 млн грн.
Співробітникам СБУ надано доступ до документів щодо операцій "Розрахункового центру".
Керівник громадської організації "Всеукраїнське об'єднання Автомайдан" Олексій Гриценко повідомив 11 жовтня, що СБУ провела обшук у глави інвестиційної компанії "Універ" Тараса Козака.
ОВДП випускає Міністерство фінансів України і є найнадійнішими цінними паперами в країні, їх погашення гарантовано бюджетом, повідомляють на сайті "Украинської біржі".