Служба безпеки України розслідує факти маніпулювання на ринку цінних паперів та легалізації доходів через фондові біржі, загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад 100 млн грн, інформує 11 жовтня прес-служба відомства.
Слідчі дії проходять в офісах фондових бірж та за місцем проживання деяких їх посадовців у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).
Установлено, що у 2017–2018 роках службові особи бірж через підконтрольних торговців цінними паперами та представників банків організували "механізм легалізації незаконних доходів та виведення коштів за кордон".
"Оборудки здійснювалися з використанням підконтрольних нерезидентів шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у режимі так званого групового звіту", – повідомляє прес-служба.
За даними СБУ, ділки за відсутності контролю з боку бірж здійснювали "удавані фінансові угоди купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торговцями". Операції проводили в інтересах фізичних осіб, які в такий спосіб одержували легалізований дохід, що не підлягає оподаткуванню.
У яких офісах і в яких посадовців удома проходять обшуки, СБУ не уточнює.
Агентство "Українські новини" з посиланням на джерело повідомило 11 жовтня, що обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було ухвалено у вересні, але в Єдиному реєстрі судових рішень відсутнє.
Також було перераховано компанії, де проводять слідчі дії: біржа ПФТС, "Українська біржа", "Універ Капітал", КУА "Універ Менеджмент", "I-Інвест", "Майстер Брок", "Навігатор-Інвест", "АРТ Капітал", "Опексир Лімітед", "Крінкліф Ентерпрайзис Лімітед".
Керівник громадської організації "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан" Олексій Гриценко повідомив 11 жовтня, що СБУ провела обшук у глави інвестиційної компанії "Універ" Тараса Козака.
ОВДП випускає Міністерство фінансів України, вони є найнадійнішими цінними паперами у країні, погашення ОВДП гарантовано бюджетом, повідомляють на сайті "Української біржі".