СБУ заявила, что проводит обыски в офисах фондовых бирж по факту отмывания более 100 млн грн

Служба безопасности Украины расследует факты манипулирования на рынке ценных бумаг и легализации доходов через фондовые биржи, общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн, информирует 11 октября пресс-служба ведомства.

Следственные действия проходят в офисах фондовых бирж и по месту жительства некоторых их должностных лиц в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в 2017–2018 годах должностные лица бирж через подконтрольных торговцев ценными бумагами и представителей банков организовали "механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж".

"Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого группового отчета", – сообщает пресс-служба.

По данным СБУ, дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли "мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами". Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким способом получали легализованный доход, не подлежащий налогообложению.

В каких офисах и у каких должностных лиц дома проходят обыски, СБУ не уточняет.

Агентство "Українські новини" со ссылкой на источник сообщило 11 октября, что обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято в сентябре, но в Едином реестре судебных решений отсутствует.

Также были перечислены компании, где проводятся следственные действия: биржа ПФТС, "Украинская биржа", "Универ Капитал", КУА "Универ Менеджмент", "I-Инвест", "Мастер Брок", "Навигатор-Инвест", "АРТ Капитал", "Опексир Лимитед", "Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед".

Руководитель общественной организации "Всеукраинское объединение "Автомайдан" Алексей Гриценко сообщил 11 октября, что СБУ провела обыск у главы инвестиционной компании "Универ" Тараса Козака.

ОВГЗ выпускаются Министерством финансов Украины и являются самыми надежными ценными бумагами в стране, их погашение гарантировано бюджетом, сообщается на сайте "Украинской биржи".