+1 Киев
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в 10 фондовых компаниях, сообщает агентство "Українські новини" со ссылкой на источник.
По словам собеседника, они проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято в сентябре, но в Едином реестре судебных решений отсутствует.
Обыски проводятся в компаниях:
- Фондовая биржа ПФТС;
- "Украинская биржа";
- "Универ Капитал";
- КУА "Универ Менеджмент";
- "I-Инвест";
- "Мастер Брок";
- "Навигатор-Инвест";
- "АРТ Капитал";
- "Опексир Лимитед";
- "Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед".
Источники агентства сообщили, что указанные компании и ряд физлиц провели операции с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого группового отчета (заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правами на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств), направленные на "маскировку" незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн грн.
Сотрудникам СБУ предоставлен доступ к документам по операциям "Расчетного центра".
Руководитель общественной организации "Всеукраинское объединение "Автомайдан" Алексей Гриценко сообщил 11 октября, что СБУ провела обыск у главы инвестиционной компании "Универ" Тараса Козака.
ОВГЗ выпускаются Министерством финансов Украины и являются самыми надежными ценными бумагами в стране, их погашение гарантировано бюджетом, сообщается на сайте "Украинской биржи".
